صرافی بایننس DEX

لطفا روی تیتر خبر مورد نظرتان کلیک کنید تا متن کامل آن خبر دیده شود

صرافی متمرکز و صرافی غیر متمرکز چیست؟

هم اکنون برآورد دقیقی از تعداد صرافی‌های رمز ارز مشغول به کار در دست نیست. اما بنابر آخرین گزارش‌ها هم اکنون بیش از 308 صرافی متمرکز (CEX) و غیرمتمرکز(DEX) رمزارز از معاملات آنلاین کاربران پشتیبانی می‌کنند که 38 صرافی بزرگ از این تعداد صرافی متمرکز (CEX) هستند و برآورد می‌شود که حجم مبادلات روزانه ۱۰ صرافی ارز دیجیتال برتر، هم اکنون از مرز ۶.۵ میلیارد دلار فراتر رفته باشد. البته این ارقام مرتبا در حال افزایش است.

🔘 صرافی متمرکز­ یک نوع پلتفرم معاملاتی آنلاین و رایج ترین نوع صرافی برای خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است.

🔘 صرافی ­های متمرکز عملکردی شبیه بانک دارند. بسیاری از سرمایه گذارانی که ارزهای دیجیتال خود را در کیف پول نرم افزاری و یا سخت افزاری نگهداری می­ کردند، به دلیل فراموش کردن کلیدهای خصوصی خود دچار ضرر می­ شدند. در صورتی که اگر آن­ها دارایی خود را به کیف پول صرافی متمرکز سپرده بودند، برای دسترسی به ارزهای دیجیتال خود تنها کافی بود از نام کاربری و رمز عبور خود استفاده کنند.

• ✅ تراکنش های سریع با کارمزد پایین
• ✅ نقدشوندگی بالا
• ✅ کاربر پسند
• ✅ قابلیت اطمینان

• 🔴 صرافی مورد نظر می‌تواند تمامی ارزهای دیجیتال کاربران خود را به سرقت ببرد. (دارایی کاربران در کنترل صرافی است)
• 🔴 ممکن است شامل تحریم‌ها قرار بگیرید و حساب‌هایتان در صرافی مورد نظر مسدود شود، اتفاقی که برای کاربران ایرانی صرافی بیترکس افتاد. احتمال رخ دادن این اتفاق برای ما ایرانیان زیاد است. (احراز هویت اجباری)
• 🔴 ممکن است صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال توسط هکرها، هک شوند و دارایی کاربران به سرقت برود؛ اتفاقی که بارها برای صرافی‌های مختلف افتاده است. (آسیب پذیر در برابر هک)
• 🔴 ممکن است صرافی مورد نظر قیمت‌ها را دستکاری کند. این موضوع باعث زیان کاربران این صرافی خواهد شد. مثالی از این دستکاری قیمت در زمان ریزش بازار در اثر شیوع ویروس کرونا بود. اطلاعاتی منتشر شد که نشان میداد صرافی Bitmex قیمت بیت کوین را عمدا پایین‌تر از سایر صرافی‌ها آورده که باعث لیکویید شدن تعداد زیادی از افراد در این صرافی شد.

توکن صرافی ارز دیجیتال

BitFinex بیتفینکس	HT صرافی هیوبی	BNB بایننس کوین

صرافی اف تی ایکس

🔘 صرافی‌های غیرمتمرکز با کمک قراردادهای هوشمند بر بستر بلاک‌چین به انجام معاملات کمک می‌کنند.

🔘 برای انجام معاملات در صرافی‌های غیرمتمرکز پس از اتصال کیف‌پول به پلتفرم صرافی، در زمان ثبت سفارش، سفارش شما به یک قرارداد هوشمند ارسال می‌شود و معامله صورت می‌گیرد.

🔘 صرافی‌های غیر متمرکز به مستقل و بدون نیاز به واسطه‌ها کار می‌کنند و توسط هیچ شرکتی پشتیبانی نمی‌شوند و صرفا از فناوری بلاک چین استفاده می‌کنند. با این که سرور این صرافی‌‌ها به شکلی متمرکز کنترل و اداره می‌شود اما تمامی تراکنش‌های آن غیر متمرکز هستند و ملزم به محافظت دارایی‎‌های کاربران در برابر سرقت هستند. کاربران صرافی‌های غیر متمرکز، برخلاف مدل‌های متمرکز کنترل کاملی به دارایی‌های خود دارند.

چینی‌ها و کشورهای تحت تحریم ، راهی جز ورود به DEX ها ندارند. به خاطر حجم سرمایه و جمعیت این کشورها، در صورت ورود به صرافی‌های غیر متمرکز باعث رشد سنگین این بخش میشوند.

• ✅ کنترل دارایی‌ها : صرافی‌های غیرمتمرکز یا DEXها، بر خلاف صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال، دارایی‌های شما را کنترل نمی‌کنند. در عوض، این وجوه به روشی غیرمتمرکز ذخیره می‌شوند و معمولا توسط کاربران یا توسط نرم افزار خود صرافی این کار انجام می‌شود. به این ترتیب، هیچ نهاد متمرکزی وجود ندارد که همه ارزهای دیجیتال موجود در صرافی را در کیف پول خود نگهداری کند. در صرافی‌های غیرمتمرکز کنترل دارایی‌ها در دست کاربران است. از این طریق ریسک از دست دادن دارایی افراد بسیار کاهش می‌یابد.
• ✅ احراز هویت : کل چیزی که برای استفاده از یک صرافی غیر متمرکز رمز ارز لازم دارید، یک کیف پول ارز دیجیتال است. در عین حال، بعضی از ایجادکنندگان صرافی‌های غیرمتمرکز ادعا می‌کنند که آنها تنها نرم‌افزار متن باز را ارائه می‌دهند و مسئولیتی در برابر آنچه جامعه با آن نرم افزار انجام می‌دهد، نخواهند داشت. بنابراین این افراد به این شیوه از مشکلاتی مانند شناخت مشتری و قوانین ضد‌پولشویی اجتناب می‌کنند. فعالیت در این صرافی‌ها نیازی به احراز هویت و ارائه مدارک شناسایی نداشته و حریم خصوصی افراد کاملا رعایت می‌شود.
• ✅ امنیت بالاتر : در ده سال گذشته، بارها صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال هک شده‌اند که از جمله آنها می‌توان Mt.Gox و Coincheck را نام برد. تا به حال، تلاش‌ها برای سرقت دارایی‌ها متوقف نشده است و روزانه هکرها در جستجوی روش‌هایی برای بهره‌برداری از آسیب پذیری‌ها در سیستم‌های متمرکز هستند. از آنجا که یک صرافی غیرمتمرکز بر روی شبکه‌ای از کامپیوتر‌ها راه‌اندازی شده است، حمله به آن بسیار سخت‌تر می‌شود. احتمال نفوذ به این صرافی‌ها و شکست آنها بسیار پایین است و این باعث می‌شود که صرافی‌های غیر متمرکز بسیار امن‌تر باشند.
• ✅ متن باز بودن : کدهای یک صرافی غیرمتمرکز و همچنین کدهای قرارداد هوشمند یک دکس عموما به صورت متن باز (Open Source) در اختیار همگان قرار می‌گیرد تا همه بتوانند با مطالعه کدهای آن از ساز و کار و طریقه کارکرد آن صرافی مطلع شوند. بنابراین “شفافیت” یکی از مهم‌ترین عوامل برای دکس‌ها است. در غیر اینصورت نمی‌توان یه یک DEX اعتماد کرد؛ زیرا روند و ساز و کار فعالیت آن صرافی مشخص نیست و از کجا معلوم که در قسمتی از کد نوشته نشده باشد که یک کپی از کلید خصوصی هر کاربر در محلی ذخیره نشود؟
• ✅ عدم محدودیت در خرید و فروش ارز دیجیتال : در صرافی‌های غیر متمرکز هیچ سقفی برای مبادله ارزهای خود ندارید. در برخی صرافی‌های متمرکز، اگر اکانت خود را وریفای نکرده باشید یا احراز هویت نکرده باشید، تنها قادرید روزانه تا سقف محدودی بیت کوین برداشت کنید؛ در حالی که این حالت در دکس‌ها بی‌معنی است و شما هیچ سقفی برای خرید و فروش و سفارشات خود ندارید.

• 🔴 عدم پذیرش و مقبولیت توسط عموم مردم
• 🔴 کمبود نقدینگی
• 🔴 محدود بودن ابزارهای ترید
• 🔴 نبود پشتیبانی مشتریان
• 🔴 مقیاس پذیری کم و کارمزدهای بالاتر برای انجام تراکنش‌ها

چند صرافی دارای عملکرد خوب غیر متمرکز :

صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال DEX

تبدیل ارزهای دیجیتال به هم بدون واسطه (DEX Exghange)

BNT
بانکور PRO
پروپی ADAX

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد :

شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل های روز ارزهای ديجيتال

لطفا روی تیتر خبر مورد نظرتان کلیک کنید تا متن کامل آن خبر دیده شود

📌حجم روزانه معاملات صرافی‌ها، در یک نگاه

📌حجم روزانه معاملات صرافی‌های متمرکز و غیر متمرکز، در یک نگاه

گزارش روز: 51 درصد از حجم تراکنش‌های بیتکوین غیر واقعی و فیک است.

❗️نشریه مشهور Forbes در جدیدترین گزارش خود به بررسی مقایسه حجم واقعی معاملات بیتکوین و مقدار گزارش شده از سمت خود صرافی‌ها پرداخته است، که برخی از نتایج این گزارش جالب توجه می‌باشد که در زیر به صورت خلاصه آورده شده:

1️⃣ در این تحقیق جامع 157 صرافی ارز دیجیتال مورد تحقیق قرار گرفته است که این صرافی‌ها در سه گروه تقسیم بندی شده‌اند. دسته اول صرافی‌هایی که حجم معاملات واقعی در آن‌ها کمتر از 25 درصد با حجم گزارش شده اختلاف دارد. به همین ترتیب برای دسته دوم و سوم این عدد 79 درصد و 99 درصد می‌باشد.
2️⃣ طبق این دسته بندی، 48 صرافی در دسته اول قرار می‌گیرند و در دسته دوم و سوم نیز به ترتیب 73 و 36 صرافی قرار دارند. نکته قابل توجه اما قرارگیری هر سه صرافی بایننس، CoinEx و KuCoin در دسته دوم می‌باشد.
3️⃣ طبق این تحقیق در حالی که در روز 14 ژوئن حجم معاملات بیتکوین 262 میلیارد دلار در این صرافی‌ها گزارش شده بود، اما بعد از راستی آزمایی مشخص شد که حجم واقعی معاملات تنها 128 میلیارد دلار بوده است که یعنی نزدیک 51 درصد از حجم تراکنش‌ها فیک بوده است!
4️⃣ از لحاظ حجم معاملات نقدی یا اسپات سه صرافی بایننس، FTX و OKX به ترتیب در جایگاه‌ّای اول تا سوم قرار دارند و به طور کلی بایننس 27 درصد از حجم کل بازار را در اختیار خود دارد.
5️⃣ در حالی که بیش از 91 درصد از حجم معاملات بیتکوین در برابر دلار آمریکا انجام می‌شود، اما تقاضا برای انجام معامله بیتکوین در برابر ارز‌های دیگر همچون ین ژاپن یا ون کره جنوبی رو به افزایش هست.

یکی از ایراداتی که به حوزه رمزارزها و به خصوص بیت‌کوین وارد می‌شود، معاملات غیرواقعی یا Wash Trading و عدم نظارت بر صرافی‌هاست. از اهداف این حرکت، می‌توان وانمود کردن به افزایش محبوبیت در یک دارایی یا افزایش تعداد کاربران در یک صرافی اشاره کرد. همچنین هیچ روش پذیرفته‌شده واحدی برای اندازه‌گیری حجم معاملات بیت‌کوین وجود ندارد و در سایت‌های مختلفی مانند کوین‌مارکت‌کپ، کوین‌گکو و . حجم معاملات روزانه متفاوتی برای بیت‌کوین ثبت شده است.

بایننس کوین چیست؟ آموزش خرید و فروش بایننس کوین

بایننس کوین یکی از ارزهای محبوب بازار ارزهای دیجیتال است که توسط صرافی بایننس عرضه شده است. نماد ارز بایننس کوین BNB است. این ارز در آغاز به عنوان یک توکن بر بستر بلاکچین اتریوم تعریف شد، پس از افزایش عرضه و تقاضای آن به بلاکچین اختصاصی صرافی بایننس انتقال یافت .

ارز بایننس کوین ( BNB ) جهت پرداخت کارمزد معاملات در صرافی بایننس مورد استفاده قرار می‌گیرد، با استفاده از بایننس کوین در معاملات بایننس کاربران کارمزد کمتری را پرداخت صرافی بایننس DEX می‌کنند. هم اکنون بایننس کوین یکی از باارزش‌ترین و پر کاربردترین رمزارزها در بین کاربران است .

بایننس کوین ( BNB ) یک ارز دیجیتال است که در ژوئن 2017 ایجاد شد، این ارز در طی عرضه اولیه ( ICO ) در ماه جولای راه اندازی شد و در ابتدا به عنوان یک توکن ERC20 منتشر شد. بایننس کوین ( BNB ) اکوسیستم بایننس را تشکیل می‌دهد و دارایی اصلی زنجیره بایننس است. بایننس کوین برای کاهش کارمزد معاملات در صرافی بایننس کاربرد دارد. از این ارز همچنین برای پرداخت کارمزد در صرافی غیرمتمرکز بایننس ( Binance DEX )، صدور توکن‌های جدید، ارسال یا لغو سفارش در این صرافی و انتقال دارایی‌ها استفاده می‌شود .

بایننس کوین ( BNB ) همچنین ارز اصلی زنجیره هوشمند Binance است که یک شبکه سازگار با ماشین مجازی اتریوم ( EVM ) بوده و فورکی از شبکه اتریوم می‌باشد که از ” go-ethereum “ گرفته شده است. زنجیره هوشمند بایننس از قراردادهای هوشمند پشتیبانی می‌کند و بر یک مکانیزم اجماع مختص به خود متکی است. این ارز از مکانیزم گواه اثبات اعتبار سهام ( PoSA ) با نام ” Parlia “ استفاده می‌کند.

دارندگان توکن BNB می‌توانند توکن‌های خود را استیک کنند و به عنوان اعتبارسنج در شبکه این ارز فعالیت کنند و پاداش خود را از شبکه دریافت کنند.علاوه بر عملکردهای درون زنجیره‌ای ذکر شده، توکن BNB چندین مورد استفاده اضافی دیگر مانند تخفیف در کارمزد در صرافی‌های متعدد، ارز پرداخت در خدمات شخص ثالث و ارز مبادله در بایننس لانچ پد نیز دارد.

بایننس کوین در ابتدا به عنوان یک توکن ERC20 در اتریوم تا آوریل 2019 راه اندازی شد. بایننس چند روز پس از راه اندازی شبکه اصلی زنجیره بایننس، تمام توکن‌های بایننس کوین تحت شبکه اتریوم را به کوین‌های BNB زنجیره بایننس تبدیل کرد. دو ماه قبل از آن، شبکه آزمایشی زنجیره بایننس راه اندازی شد و توسط تیم داخلی بایننس و برخی از معامله گران با حجم بالا برای آزمایش استفاده شد.

صرافی غیرمتمرکز بایننس ( DEX ) بر روی بلاکچین بایننس با استفاده از Tendermint و کیت توسعه دهنده نرم افزار کازماس ( Cosmos SDK ) ساخته شده است. بایننس Cosmos را برای ایجاد بلاکچین بایننس که در حال حاضر از ویژگی‌های قرارداد هوشمند پشتیبانی نمی‌کند، انتخاب کرد. بایننس قصد دارد از چارچوب توافقی Tendermint برای حل برخی از مشکلات پلتفرم IBC ( Inter-Blockchain Communication ) استفاده کند.

صرافی غیر متمرکز – Decentralized Exchange یا دکس – DEX چیست؟

صرافی غیر متمرکز یکی از انواع پروتکل‌های متنوع دیفای (DeFi) یا همان امور مالی غیر متمرکز بوده که با رشد چشم‌گیر این حوزه بیشتر از پیش مطرح شده و بیشتر این نوع از صرافی‌ها بر بستر شبکه اتریوم پیاده‌سازی شده‌اند. این صرافی‌ها رقیب همتایان متمرکز خود مانند صرافی بایننس هستند. یکی از بهترین پلتفرم‌های دکس، یونی سواپ (UniSwap) بوده که امکان خرید و فروش همتا به همتا و مستقیم توکن‌ها و رمز ارزها از کیف پول کاربران را تسهیل کرده است. این مقاله به بخش‌های مختلفی تقسیم شده است. برای صرافی بایننس DEX دسترسی سریع به هریک از آن‌ها می‌توانید از فهرست زیر استفاده کنید:

مقدمه
صرافی غیر متمرکز چیست؟
صرافی‌های غیر متمرکز چگونه کار می‌کنند؟
جوانب مثبت و منفی صرافی غیر متمرکز
سخن پایانی
مقدمه
احتمالاً با نحوه کار با صرافی‌های ارزهای دیجیتال و انجام مبادلات ارزهای رمزنگاری شده آشنا هستید. روال کار به صورت خلاصه این‌گونه است که با ایمیل خود ثبت نام می‌کنید، یک رمز عبور تعیین کرده، حساب خود را تأیید و ترید ارزهای رمز نگاری شده را شروع می‌کنید. صرافی‌ غیر متمرکز (Decentralized Exchange) که به اختصار آن‌ها را DEX می‌نامیم نیز تقریبا به همین شکل است، فقط در آن‌ها دردسرهای ثبت نام وجود نداشته و در اکثر موارد هیچ واریز یا برداشت رمز ارزی وجود ندارد. معامله مستقیماً بین کیف پول دو کاربر انجام می‌شود و حتی در صورت وجود شخص ثالث دسترسی‌های آن بسیار محدود خواهد بود.

ساختار صرافی‌ غیر متمرکز می‌تواند کمی پیچیده‌تر بوده و ممکن است همیشه دارایی‌های صرافی بایننس DEX مورد نظر شما را نداشته باشد. اما با رشد فناوری و علاقه به آن، این نوع صرافی‌ها به خوبی می‌توانند به یکی از اجزای اصلی در حوزه ارزهای رمز نگاری شده تبدیل شوند.

از اوایل خلق بیت کوین، صرافی‌ها نقشی اساسی در تطبیق خریداران با فروشندگان ارزهای رمزنگاری شده برای معاملات داشتند. بدون جذب کاربران توسط صرافی‌ها که در سرتاسر دنیا انجام شد، نقدینگی و حجم این بازار بسیار کمتر می‌بود و راهی مناسب برای توافق در مورد قیمت صحیح بیت کوین وجود نداشت. با این حال، با انبوهی از فناوری‌های موجود که به سرعت در حال تحول است، تعداد فزاینده‌ای از ابزارها برای صرافی‌ غیر متمرکز ابداع شده‌اند.

صرافی‌ غیر متمرکز چیست؟

از نظر تئوری، هر مبادله همتا به همتا می‌تواند یک معامله غیر متمرکز باشد. اما در این مقاله، به معرفی یک پلتفرم می‌پردازیم که مانند صرافی‌های متمرکز برای معاملات عمل می‌کند. تفاوت اصلی صرافی‌ متمرکز با صرافی غیر متمرکز در باطن آن‌ها است، در بلاک چین. در صرافی غیر متمرکز هیچ کس وکالت وجوه شما را به عهده نگرفته و شما نیازی به اعتماد به صرافی برای انجام معامله ندارید.

در صرافی‌های متمرکز معمول، پول خود را به صورت ارز فیات (از طریق انتقال بانکی یا کارت اعتباری) یا ارز رمزنگاری شده، واریز می‌کنید. هنگامی صرافی بایننس DEX که رمز ارز واریز می‌کنید، دیگر کنترل آن را از دست می‌دهید. این از دست دادن کنترل از نقطه نظر قابلیت استفاده نیست، زیرا هنوز می‌توانید آن را معامله کنید یا آن را پس بگیرید، بلکه از نقطه نظر فنی است، به این معنی که دیگر نمی‌توانید آن را بر بستر بلاک چین خرج کنید.

در صرافی متمرکز، شما کلید خصوصی کیف پول را ندارید و هنگام برداشت ارزهای دیجیتال خودتان، از صرافی می‌خواهید از طرف شما تراکنش را امضا کند. همچنین در این صرافی‌ها، معاملات در بلاک چین رمز ارز اتفاق نمی‌افتد، بلکه صرافی با توجه به معاملات انجام شده، موجودی کاربران در پایگاه داده خود را تغییر می‌دهد.

گردش کار کلی فوق العاده سریع است زیرا سرعت پایین بلاک چین مانعی برای ترید نبوده و همه چیز در سیستم یک نهاد واحد رخ می‌دهد. در نتیجه خرید و فروش ارزهای دیجیتال آسان‌تر و شما ابزارهای بیشتری در دسترس دارید.

سرعت و دسترسی به ابزارهای بیشتر در صرافی‌های متمرکز به قیمت از دست دادن استقلال تمام می‌شود. به این صورت که شما باید برای سرمایه‌تان به صرافی خود اعتماد کنید. در نتیجه، شما از این نظر مقداری ریسک را می‌پذیرید. در این صورت امکان دارد (هر چند کم) تیم صرافی وجوه را برداشته و متواری شوند، صرافی بایننس DEX یا ممکن است یک هکر به سیستم صرافی نفوذ کرده و منابع مالی موجود را به سرقت ببرد.

برای بسیاری از کاربران، این میزان خطر قابل قبول است. آن‌ها به راحتی به صرافی‌های معتبر با سابقه خوب که اقدامات احتیاطی که نقض داده‌ها را کاهش می‌دهند انجام داد‌ه‌اند، اعتماد می‌کنند.

صرافی‌های غیر متمرکز چگونه کار می‌کنند؟

صرافی‌های غیر متمرکز از برخی جهات مشابه نمونه‌های متمرکز خود بوده اما از برخی جهات دیگر به طور قابل توجهی متفاوت هستند، البته توجه داشته باشید که چند نوع صرافی غیر متمرکز در دسترس کاربران وجود دارد. ویژگی مشترک بین آن‌ها این است که سفارشات در بستر بلاک چین هر کوین یا توکن (توسط قراردادهای هوشمند) اجرا می‌شوند و ضمن اینکه کاربران در هیچ قسمتی از این فرایند حق مالکیت و دسترسی کامل داراییشان از دست نمی‌دهند.

برخی DEX ها به صورت میان زنجیره‌ای طراحی شده‌اند، اما محبوب‌ترین آن‌ها مختص دارایی‌های یک بلاک چین (مانند اتریوم یا بایننس چین) هستند.

دفتر سفارشات روی زنجیره
در برخی صرافی‌های غیر متمرکز، همه کارها روی زنجیره (On-chain) انجام شده (در ادامه همین مقاله در مورد روش‌های ترکیبی صحبت خواهیم کرد) و هر سفارش (و همچنین تغییر و لغو) در بلاک چین ثبت می‌شود. این مسلماً شفاف ترین روش است، نیازی نیست به شخص ثالثی برای ارسال سفارش اطمینان کرد و راهی برای ایجاد تغییر در سفارشات توسط دیگری وجود ندارد.

متأسفانه، مدل روی زنجیره غیر عملی‌ترین نوع صرافی غیر متمرکز نیز هست. از آنجا که شما از هر گره در شبکه می‌خواهید تا سفارش را برای همیشه ضبط کند، در پایان باید کارمزد پرداخت ‌کنید. ضمن اینکه شما باید صبر کنید تا یک ماینر پیام شما را به بلاک چین اضافه کند. همه این‌ها باعث می‌شود تجربه مطلوبی از این روش نداشته باشید و برایتان این روش دست و پا گیر باشد.

برخی افراد از فرانت رانینگ (Front running) به عنوان یک مشکل اساسی در این مدل یاد می‌کنند. فرانت رانینگ در بازار ارزهای رمزنگاری شده زمانی اتفاق می‌افتد که یک فرد از یک تراکنش معلق که هنوز تایید نشده آگاه باشد و از این اطلاعات برای ترید قبل از پردازش تراکنش استفاده کند. بنابراین، کسی که فرانت رانینگ می‌کند از اطلاعاتی که در دسترس عموم قرار ندارد، بهره‌مند می‌شود. به طور کلی، این عمل غیرقانونی است.

البته، اگر همه چیز در یک دفتر جهانی منتشر شود، فرصت فرانت رانینگ از بین می‌رود. اما با این حال، می‌توان نوع متفاوتی از حمله را به کار گرفت: حمله‌ای که ماینر قبل از تأیید آن سفارش را ببیند و اطمینان حاصل کند که سفارش خودشان ابتدا به بلاک چین اضافه می‌شود.

نمونه‌هایی از مدل‌های دفتر سفارشات روی زنجیره شامل صرافی‌های غیرمتمرکز روی استلار (Stellar) و بیت‌شیرز (BitShares) هستند.

دفتر سفارشات خارج زنجیره
دکس‌های مبتنی بر دفتر سفارشات خارج زنجیره (Off-chain) از بسیاری جوانب غیر متمرکز بوده، اما مسلماً متمرکزتر از دفتر سفارشات روی زنجیره صرافی بایننس DEX هستند. به جای اینکه هر سفارش در بلاک چین ارسال شود، آن‌ها در جایی میزبانی می‌شوند.

اما اینکه دفتر سفارشات خارج زنجیره در کجا نگه‌داری می‌شود، گزینه‌های متفاوتی وجود دارد. یک گزینه نهادی متمرکز است که کاملاً مسئول دفتر سفارشات باشد. اما مشکل اینجاست که اگر این نهاد متمرکز مخرب باشد، در این صورت می‌تواند تا حدودی بازارها را بازی دهد (با استفاده از فرانت رانینگ سفارشات یا ارائه اطلاعات نادرست در مورد سفارش‌ها). علی‌رغم وجود این خطر، در این مدل شما همچنان کاملا اختیار دارایی خود را دارید.

پروتکل x0 برای ERC-20 و سایر توکن‌های مستقر در بلاک چین اتریوم نمونه خوبی برای دفتر سفارشات خارج زنجیره صرافی غیر متمرکز است. این پروتکل به جای اینکه به عنوان DEX منفرد عمل کند، چارچوبی را برای قسمت‌های معروف به “رله” (که به عنوان یک ارتباط دهنده عمل می‌کنند) برای مدیریت دفتر سفارشات خارج زنجیره فراهم می‌کند. با استفاده از قرارداد هوشمند x0 و برخی از ابزارهای دیگر، میزبان‌ها می‌توانند از یک سیستم ترکیبی استخر نقدینگی و رله سفارشات بین کاربران استفاده کند. سفارشات در این اسمارت کانترکت و خارج زنجیره مطابقت داده شده و سپس بر روی زنجیره انجام می‌شود.

از نظر کاربردی، مدل دفتر سفارشات خارج زنجیره نسبت به دفتر سفارشات روی زنجیره، دارای برتری است. مدل خارج زنجیره از نظر سرعت عملکرد بسیار سریعتری دارد، زیرا بسیار کمتر از بلاک چین استفاده می‌کند. با این وجود، ترید در این مدل نیز نهایتا براساس زنجیره انجام می‌شود، بنابراین دفتر سفارشات خارج از زنجیره از نظر سرعت هنوز از صرافی‌های متمرکز کندتر است.

بایننس دکس، آی‌دکس (IDEX) و اتردلتا (EthereDelta) از انواع صرافی‌های غیر متمرکز مبتنی بر دفتر سفارشات خارج زنجیره هستند.

صرافی غیر متمرکز و بازار ساز خودکار
در مدل بازار ساز خودکار Automated Market Maker) AMM) دفتر سفارشات به صورت کلی حذف شده است. در این مدل نیازی به سفارش‌گذار یا سفارش‌پذیر نیست. فقط کاربران با AMM که بر مبنای تئوری بازی (Game theory) و کمی توجه به جادوی سیاه (Black magic) طراحی شده است، در ارتباط خواهند بود.

ویژگی‌ AMMها به نحوه اجرا آن‌ها بستگی دارد. به طور کلی، آن‌ها مجموعه‌ای از قراردادهای هوشمند تشکیل شده و مشوق‌های هوشمندانه‌ای را برای اطمینان از مشارکت کاربر ارائه می‌دهند. امروزه DEX های مبتنی بر AMM نسبتاً کاربرپسند هستند و با کیف پول هایی مانند متاماسک یا تراست والت ادغام می‌شوند. اگرچه مانند سایر اشکال DEX، برای انجام نهایی معاملات در این مدل نیز باید تراکنش به صورت روی زنجیره انجام شود.

پروژه‌هایی که از این فناوری بهره برده‌اند شامل: شبکه یونی‌سواپ و بالانسر هستند که هر دو ترید توکن‌های ERC-20 را تسهیل کرده‌اند.

جوانب مثبت و منفی صرافی غیر متمرکز
ما در بخش‌های قبلی به برخی از مزایا و معایب صرافی غیر متمرکز به صورت کلی، اشاره کرده‌ایم. اجازه دهید کمی بیشتر به آن‌ها بپردازیم.

عدم نیاز به احراز هویت
پیروی از قوانین مربوط به احراز هویت مشتریان و مبارزه با پولشویی موضوع بسیار مهمی برای صرافی‌های متمرکز است. به دلایل نظارتی، افراد باید اغلب اسناد هویتی و اثبات آدرس محل سکونت ارائه دهند.

احراز هویت و ارائه اسناد نگرانی‌هایی برای برخی از افراد در زمینه حفظ حریم خصوصی و برای برخی دیگر در رابطه با قابلیت دسترسی پدید می‌آورد. از طرف دیگر، اگر به اسناد معتبری جهت احراز هویت دسترسی نداشته باشیم چه کنیم؟ یا اگر اطلاعات به طریقی لو رفتند چطور؟ از آنجا که صرافی غیر متمرکز ناظری ندارد، هیچ کس هویت شما را بررسی نمی‌کند. تمام آنچه شما نیاز دارید یک کیف پول ارز رمزنگاری شده است.

با این حال، برخی از الزامات قانونی وجود دارد که برخی از صرافی‌های غیر متمرکز تا حدی توسط یک مرجع مرکزی اداره می‌شود. در بعضی موارد، اگر دفتر سفارشات متمرکز باشد، ذخیره‌کننده این اطلاعات باید مشخص باشد.

عدم ریسک هک در صرافی غیر متمرکز
جذابیت اصلی صرافی غیر متمرکز ارزهای رمزنگاری شده این است که دارایی مشتریان را در اختیار ندارند. به همین علت، هک آن مانند چیزی که در سال 2014 برای صرافی Mt.Gox اتفاق افتاد، امکان‌پذیر نیست و همچنین اطلاعات شخصی حساس در خطر نیستند.

توکن‌های لیست نشده در صرافی غیر متمرکز
توکن‌هایی که در صرافی‌های متمرکز لیست نشده‌اند، در یک صرافی غیر متمرکز می‌توانند آزادانه داد و ستد شوند. فقط کافیست عرضه و تقاضا برای آن توکن وجود داشته باشد.

کاربر پسند نبودن صرافی غیر متمرکز
صرافی‌های غیر متمرکز تقریباً به اندازه صرافی‌های سنتی کاربرپسند نیستند. پلتفرم‌های متمرکز امکان ترید لحظه‌ای را فراهم آورده‌اند که تحت تأثیر زمان بلاک نیستند. برای تازه واردانی که با والت‌های رمزنگاری غیر کاستدی یا غیر حضانتی (به صورت کامل اختیار دارایی خود را داشته و به شخص دیگری نداده‌اند) آشنا نیستند، صرافی‌های متمرکز تجربه کاربری بهتری ارائه می‌کنند. در این صرافی‌ها اگر رمز ورود خود را فراموش کنید، می‌توانید آن را به سادگی مجددا تنظیم کنید اما اگر برای کار با یک صرافی غیر متمرکز دارایتان را در یک کیف پول نگهداری کنید، در صورتی که عبارت بازیابی کیف پول خود را از گم کنید، بودجه شما در فضای مجازی برای همیشه از بین می‌رود.

حجم معاملات و نقدینگی
حجم معاملات در صرافی‌های متمرکز همچنان از صرافی‌های غیر متمرکز بسیار بیشتر بوده و شاید از همه مهم‌تر این باشد که در صرافی‌های متمرکز نقدینگی بسیار بیشتر است. نقدینگی معیاری برای سهولت خرید و فروش دارایی ها با قیمت مناسب محسوب می‌شود. در یک بازار با قدرت نقدشوندگی بالا، قیمت پیشنهادها و درخواست‌ها اختلاف کمی دارد و این نشان‌دهنده رقابت زیاد بین خریداران و فروشندگان است. در بازاری که قدرت نقدینگی کم باشد، بسیار دشوار است که یک دارایی را با قیمت مناسب معامله کرد.

هنوز یک صرافی‌ غیر متمرکز با عمق نسبتا بالا مانند صرافی‌های متمرکز نداریم، بنابراین همیشه برای دارایی رمزنگاری که می‌خواهید معامله کنید، عرضه یا تقاضا وجود ندارد. ممکن است نتوانید جفت‌های معاملاتی مورد نظر خود را پیدا کنید و اگر وجود داشته باشند، ممکن است داراییتان با قیمت مناسب معامله نشوند.

کارمزدها در صرافی غیر متمرکز
کارمزدها همیشه در صرافی غیر متمرکز بیشتر نیست، اما ممکن است این اتفاق بیفتد، به ویژه هنگامی که شبکه متراکم است یا صرافی غیر متمرکز شما از مدل دفتر سفارشات روی زنجیره استفاده می‌کند.

سخن پایانی
بسیاری از صرافی‌های غیر متمرکز در طول سال‌های گذشته ظهور کرده‌اند که هر یک تکرار تلاشهای قبلی برای ساده‌سازی تجربه کاربر و ایجاد فضاهای ترید قدرتمندتر است. در نهایت، به نظر می‌رسد ایده صرافی غیر متمرکز تا حد زیادی با ویژگی اصلی فضای ارزهای دیجیتال همسو است. در این صرافی‌ها مانند ارزهای رمزپایه، کاربران نیازی به اعتماد به شخص ثالثی ندارند.

با ظهور DeFi، افزایش چشمگیری در استفاده از صرافی‌های غیر متمرکز مبتنی بر شبکه اتریوم مشاهده شد که تصور می‌شود در صورت ادامه این حرکت، احتمالاً شاهد افزایش نوآوری در فناوری، در کل این صنعت خواهیم بود.

شهروندان ۲۰ کشور قادر به استفاده از صرافی غیر متمرکز بایننس نخواهند بود

در لیست کشور‌های ممنوع اعلام شده توسط بایننس، نام ایران و ایالات متحده آمریکا نیز به چشم می‌خورد

• براساس گزارشاتی که اخیر منتشر شده است، صرافی غیرمتمرکز بایننس یا DEX که یکی از بزرگ‌ترین و جالبترین پروژه‌های بایننس محسوب می‌شود، توسط شهروندان ۲۰ کشور از جمله ایران و ایالات متحده قابل درسترسی نخواهد بود.

صرافی رمزارز بایننس که با توجه به حجم واقعی مبادلات و وضعیت عمومی بزرگ‌ترین صرافی جهان می‌باشد، اخیرا با توسعه‌ی چندین پروژه‌ی بزرگ در مسیر پیشرفت قرار داشته‌ است. یکی از پر سرو صداترین پروژه‌های بایننس، صرافی غیرمتمرکز یا DEX بوده است. با تمام این تفاسیر حالا که به مراحل پایانی توسعه‌ی این صرافی نزدیک‌تر شده‌ایم، به نظر می‌رسد که شهروندان ۲۰ کشور از جمله ایالات متحده، قادر نخواهند بود که از این صرافی استفاده کنند.

براساس گزارشاتی که اخیرا منتشر شده‌اند، چندین کشور از جمله ایالات متحده قادر به دسترسی به این صرافی نخواهند بود. طبق گزارش مذکور، کاربری با نام MasterTrader777 یک پست توییتری به همراه یک تصویر منتشر کرده است که نشان دهنده‌ی آدرس‌های IP غیرمجاز توسط www.binance.org می‌باشد.

کشور‌هایی که در این لیست قرار دارند عبارتند از آمریکا، بلاروس، بوسنی و هرزگوین، آلبانی، کرواسی، کوزوو، مقدونیه، مولداوی، صربستان، زیمباوه، لیبریا، لیبی، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، کوته، سومالی، سودان، عراق، ایران، لبنان، کوبا، ونزوئلا، یمن، کره‌ی شمالی، برمه و شبه جزیه‌ی کریمه در اوکران.

علاوه بر این، در پست مذکور نشان داده شده که مبادله و دسترسی به رابط کیف‌پول از طریق binance.org از شبکه‌هایی که از آدرس IP کشور‌های فوق‌الذکر استفاده می‌کنند، «دیگر ممکن نخواهد بود».

Binance DEX در واقع تلاش شرکت بایننس برای راه‌اندازی یک صرافی غیرمتمرکز بوده است که در بلاک‌چین بومی آن‌ها با نام Binance Chain (که در حال حاضر چندین توکن به آن انتقال داده شده‌اند) فعالیت داشته باشد. بلاک‌چین Binance Chain ویژگی یکپارچه‌سازی چندین کیف‌پول از جمله Trust Wallet، Coinomi، Ledger، Enjin، Exodus و دیگر موارد نام‌آشنا را ارائه می‌کند.

رقابت در عرصه‌ی توسعه‌ی صرافی غیرمتمرکز باعث شده که همسایه‌ی بایننس یعنی صرافی OKEx نیز به دنبال راه‌اندازی DEX خودش باشد. این صرافی غیرمتمرکز که OKDEx نامگذاری شده در بلاک‌چین بومی این صرافی با نام OKChain فعالیت خواهد کرد و طبق گزارشات، برای راه‌اندازی در ماه ژوئن برنامه‌ریزی شده است.

علیرغم اینکه به نظر می‌رسد صرافی Binance DEX قرار نیست در کشور‌هایی همچون ایران و ایالات متحده در دسترس قرار بگیرد، برخی کاربران پلت‌فرم Reddit از جمله کاربری با نام مستعار rekkktttt راه‌حل‌هایی برای این مشکل ارائه کرده‌اند:

استفاده از یک شبکه‌ی خصوصی یا VPN احتمالا راه‌حل مناسبی باشد، اما باید توجه داشته باشید اگر آن‌ها در آینده از شما بخواهند مشخصات فردی ارائه کرده و مراحل KYC(شناخت مشتری یا Know Your Customer) را صرافی بایننس DEX تکمیل کنید، قطعا دچار مشکل خواهید شد. آنچه من فهمیده‌ام این است که صرافی Binance DEX با آن صرافی غیرمتمرکزی که در ذهن داریم فاصله‌ی زیادی دارد، بنابراین انتظار نداشته باشید که بتوانید بدون دریافت مجوز از دیگران توانایی برداشت از قرارداد‌های هوشمند را داشته باشید. rekkktttt

با این حال، برخی مدعی شده‌اند که اعلام این ممنوعیت در برخی مناطق جغرافیایی در واقع باعث سلب صلاحیت و شایستگی DEX‌ خواهد شد. کاربری با نام BoyScout22 به صورت خلاصه گفت که با وجود این ممنوعیت‌ها صرافی غیرمتمرکز بایننس «دیگر واقعا یک DEX‌ یا صرافی غیرمتمرکز نخواهد بود».

کاربر rekkktttt نیز در ادامه به این پست پاسخ داد:

البته که غیرمتمرکز نیست. این صرافی هیچ‌کدام از ویژگی‌های یک DEX را ندارد… عرضه‌ی این پلت‌فرم تنها راهی برای پامپ توکن‌های BNB بوده نه چیز دیگری جز ظاهرسازی. rekkktttt

نظر شما در رابطه با ممنوعیت اعلام شده چیست؟ آیا این کار بایننس با غیرمتمرکز بودن صرافی DEX‌ در تضاد نیست؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

آموزش ترید بدون تحریم در Trust Wallet

دسترسی به صرافی‌های متمرکز و بزرگ برای همه کاربران فراهم و ضروری نیست. گاهی برای ترید های کوچک و بدون نیاز به اهرم، می‌توان از ابزارهای ساده‌تری نیز بهره جست. یکی از این ابزارها صرافی داخلی کیف‌پول محبوب تراست‌والت است که با موتور قدرتمند Binance DEX ساخته شده است.

امروز قصد داریم به صورت تصویری نحوه ترید در صرافی Binance DEX تعبیه شده در کیف‌پول تراست‌والت را آموزش دهیم. با ما همراه باشید.

⚠️ هشدار: صرافی غیرمتمرکز Binance DEX نیز مانند هر پلتفرم مالی دیگری ایرانیان را تحریم کرده است. استفاده از واژه «بدون تحریم» صرفاً به این دلیل است که به علت عدم دسترسی مستقیم صرافی به دارایی شما، امکان مسدودسازی آنان وجود ندارد. با این حال توصیه می‌شود هنگام کار با آن از ابرازهای تغییر IP مانند «تونل VPS» استفاده کنید.

آموزش ترید در صرافی داخلی Trust Wallet

نخست‌ وارد Trust Wallet شده و در صفحه اصلی دکمه Swap (کادر قرمز) را لمس کنید.

نکته: حتماً پیش از شروع از ابزارهای تغییر IP استفاده کنید. در صورت عدم دسترسی به ابزار مناسب می‌توانید از «تونل VPS» اختصاصی مجموعه کوین‌گراف استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریف دایرکت با ما در تماس باشید.

در این صفحه تب Exchange (کادر قرمز) را لمس کنید تا وارد Binance DEX داخلی کیف‌پول شوید.

حال وارد صفحه Exchange یا همان Binance DEX شده‌اید! نخست جفت ارز مورد نظر خود را با لمس گزینه مورد نظر (کادر قرمز) انتخاب کنید.

با ورود به این صفحه احتمالاً متوجه شده‌اید که تنوع خوبی در اختیارتان قرار دارد. برای محاسبه راحت‌تر پیشنهاد می‌شود رمزارز مورد نظر را با جفت BUSD انتخاب کنید. از طریق Search Bar (کادر قرمز) جفت ارز مورد نظر را جستجو کنید.

نکته: دقت کنید که باید BUSD در بستر BEP2 موجود داشته باشید. برای تبدیل BEP20 به BEP2 می‌توانید از آموزش دیگری که به این منظور آماده کرده‌ایم راهنمایی بگیرید.

از طریق کادر ۱ جهت معامله (خرید یا فروش) را انتخاب کنید. سپس در کادر ۲ و ۳ به ترتیب قیمت درخواستی و مقدار مورد نظر را وارد کرده و در نهایت با لمس دکمه Buy یا Sell (کادر ۴) درخواست خود را در صرافی ثبت کنید.

این صفحه به تأییدیه Trust Wallet مربوط می‌شود. اطلاعات را مرور کرده و در صورت تأیید دکمه Confirm (کادر قرمز) را لمس کنید.

درخواست شما با موفقیت به فهرست سفارش‌های صرافی اضافه شد! در صورت رسیدن قیمت به عدد انتخابی شما، معامله تکمیل می‌شود.