نهنگ ها و نوسانات بازار

این تریدرها (معامله گران عادی) تصور می‌کنند که این حجم فروش زیاد دوام نمی‌آورد و افت قیمت به صورت مقطعی است؛ به همین دلیل، ارزهایشان را نمی‌فروشند و از سمت دیگر، عده‌ای با همین طرز فکر، به امید افزایش مجدد قیمت، شروع به خریدن این ارز می‌کنند؛ به افت قیمت شدید حاصل از عملیات فروش ارز توسط نهنگ ها دامپ می‌گویند. در این فرصت تا می توانند شکار می‌کنند. زمانی که بیشتر تریدرها در کش و قوس خرید و فروش، سردرگم، در حال رصد کردن جداول و نمودارها هستند، نهنگ های سیر بی سر و صدا از دریای طوفانی بازار دور می‌شوند و به جستجوی صیدی دیگر می‌روند.

با این 4 روش، فعالیت نهنگ‌های بیت‌کوین را ردیابی کنید!

بیتستان: همانطور که می‌دانید نهنگ‌ها یکی از بازیگران اصلی و تاثیر گذار در نوسان قیمتی یک توکن مانند بیت‌کوین هستند. خرید و فروش توکن‌هایی مانند بیت‌کوین توسط نهنگ‌ها منجر به تغییرات قیمتی می‌شود که می‌تواند باعث ضرر و زیان سرمایه‌گذاران خرد شود. از این رو بهتر است بدانیم که چگونه نهنگ های بیت کوین را ردیابی کنیم؟ چهار راه اصلی برای شناسایی نهنگ‌های بیت‌کوین وجود دارد.

چگونه نهنگ های بیت کوین را ردیابی کنیم؟

نهنگ‌ها از دسته سرمایه‌گذارانی هستند که در نوسانات قیمتی یک توکن تاثیر به سزایی دارند. با توجه به قدرت آن‌ها در تغییر قیمت، مهم است که سرمایه‌گذاران خرد بیت‌کوین بتوانند آن‌ها را ردیابی کنند.

سرمایه‌گذارانی که به مقدار زیادی بیت‌کوین در کیف پول‌های خود دارند، نهنگ بیت‌کوین نامیده می‌شوند. انتقال بیت‌کوین به کیف پولی دیگر بر قیمت این رمزارز تاثیر گذاشته و باعث ضرر سرمایه‌گذاران خرد می‌شود. ردیابی نهنگ‌های بیت‌کوین می‌تواند از این ضرر و زیان جلوگیری کند.

با وجود ماهیت غیرمتمرکز بیت‌کوین سرمایه‌گذاران خرد می‌توانند با استفاده از داده‌های تجاری، مبادلات نهنگ‌ها را ردیابی کنند. چهار راهی که در ردیابی نهنگ‌ها موثر است عبارتند از:

• نظارت بر آدرس‌های شناخته شده نهنگ‌ها
• نظارت بر دفتر سفارش
• نظارت بر تغییرات ناگهانی بازار
• نظارت بر معاملات بیت‌کوین

نظارت بر آدرس‌های شناخته شده نهنگ‌ها ابتدایی‌ترین مرحله برای شناسایی نهنگ‌ها توسط سرمایه‌گذاران خرد محسوب می‌شود. علاوه براین، نظارت به تغییرات ناگهانی بازار از طریق دفتر سفارش و معاملات انجام شده در صرافی‌ها می‌تواند میزان ورودی نهنگ‌ها را نشان دهد.

علاوه بر این راه‌های ذکر شده، شما با فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید با برخی از موارد دیگر نیز آشنا شوید که در ردیابی نهنگ‌ها موثر هستند. برای مثال حساب توییتری Whale-alert از جمله حساب‌هایی است که افراد می‌توانند با آن از تراکنش‌های بزرگ اطلاع پیدا کنند.

روند افزایشی خرید بیت کوین توسط نهنگ ها

با وجود نوسانات اخیر قیمت بیت کوین، نهنگ ها همچنان به خرید و نگهداری بیت کوین ادامه می دهند. سرمایه گذاران بزرگ هر روز بیت کوین می خرند و با وجود عدم اطمینان فعلی در بازار، موقعیت خود را افزایش می دهند. براساس گزارش Whale Stats، نهنگ بیت کوینی هر روز یک میلیون دلار بیت کوین خریداری می کند که این اقدام نشان دهنده خوشبین بودن سرمایه گذاران نسبت به آینده بیت کوین است.
نوسانات اخیر قیمت بیت کوین لزوماً نشان نمی دهد که سرمایه گذاران و دارندگان بزرگ در حال حاضر چه اهدافی دارند. بسیاری از نهنگ های بزرگ بیت کوین به صورت روزانه بیت کوین می خرند بدون اینکه به قیمت یا عملکرد بیت کوین در بازار اهمیت دهند. آنها فقط هر روز کوین های بیشتری را خریداری می کنند.
براساس یک گزارش دیگر از BitInfocharts ، نهنگ بیت کوین دیگری وجود دارد که روزانه یک میلیون دلار بیت کوین می خرد. او هر روز نزدیک به 25 بیت کوین خریداری می کند و این وجوه را به کیف پول خود اضافه می کند که این خریدها بدون در نظر گرفتن نوسانات قیمت بیت کوین در بازار است.

تحر کات نهنگ های بزرگ همزمان با نوسانات بازار

این نهنگ مدت زیادی است که بیت کوین می خرد. در واقع، از فوریه این سرمایه گذار بزرگ بیت کوین همچنان سرمایه بیشتری به ذخایر بیت کوین خود اضافه کرده است. در زمان نگارش این مقاله، او بیش از 9700 بیت کوین داشته است که با قیمت های فعلی این مقدار معادل 412.5 میلیون دلار می باشد.
این سرمایه گذار می تواند یک صرافی ارز دیجیتال یا یک واسطه ساده باشد که در حال خرید و فروش ارزهای مجازی به معامله گران دیگر است. بنابراین، لزوما این تحرکات مربوط به یک سرمایه گذار نیست، این اقدام می تواند در مورد یک بورس یا یک شرکت بزرگ نیز باشد.
لازم به ذکر است که بیت کوین ساعاتی پیش از 44500 دلار به 42000 دلار کاهش یافته است. اکنون قیمت بزرگترین ارز مجازی در حدود 42500 دلار تثبیت شده است. با تمام این تفاسیر بلاتکلیفی در بازار وجود دارد و سرمایه گذاران توجه زیادی به نوسانات بیت کوین دارند.
نکته دیگری که باید در نظر بگیریم این است که 43000 دلار به نظر منطقه ای با سطح مقاومت قوی است. این بسیار مهم است زیرا اگر کوین یک بار دیگر شروع به صعود کند، می تواند در آینده نزدیک بر بیت کوین تأثیر بگذارد.
در حال حاضر، روند قیمت بیت کوین مشخص نیست، اما واضح است، اگر پذیرش در سراسر جهان ادامه یابد، تقاضا در نهایت از پیشنهاد پیشی خواهد گرفت که افزایش قیمت بیت کوین را در برخواهد داشت.

صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس را برای خرید و فروش بیش از 500 ارز دیجیتال و 200 شت کوین و منبع کاملی از اطلاعات مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال انتخاب کنید

مطالعه اخبار ارزهای دیجیتال در بروز بودن در این مارکت بسیار مهم است. با آپدیت بودن اطلاعات شما در این بازار فرایند خرید ارز دیجیتال را میتوانید هوشمندانه انجام بدهید. مثلا با خرید تتر و نگهداری آن میتوانید در زمان مناسب خرید بیت کوین را از صرافی های خارجی انجام دهید و یا اینکه بصورت مستقیم از صرافی ارز دیجیتال ایرانی اینانس انجام دهید.

معرفی اصطلاح نهنگ ارز دیجیتال (Whale Crypto)

بازار ارزهای دیجیتال، اقیانوسی است بی انتها که در آن با داشتن دانش و مقداری ریسک پذیری می‌شود به ساحل آرامش و ثروت رسید. در این دریایِ گاه متلاطم و گاه آرام، فرصت زندگی و رشد وجود دارد؛ اما برای آنکه بتوانید در این اقیانوس فرصت رشد کردن پیدا کنید؛ ابتدا باید خطرات موجود را به خوبی بشناسید. بدیهی است که راه رسیدن به خواسته هایمان همیشه چالش برانگیز و پرخطر است.

برای مثال؛ برای یک ماهی کم تجربه در دریای کریپتوکارنسی، نهنگ‌های ارز دیجیتال همیشه می‌توانند یک تهدید محسوب شود. بازار کریپتوکارنسی مانند یک اقیانوس است و در آن همیشه ردی از نهنگ‌ها پیدا می‌شود؛ در دنیای بیرون، در سطح آب، نهنگ های بی رحم مانند یک قاتل قلدر بلای جان سایر موجودات کوچک‌تر می شوند. دنیای ارزهای دیجیتال نیز از خطرات در امان نیست؛ برای شناخت روش‌های هجوم نهنگ های ارز دیجیتال، این مقاله از ارز تویرا تا انتها دنبال کنید.

آشنایی با اصطلاح نهنگ / Whale

قیمت در بازار سنتی و نوین، به یک عامل وابسته است؛ عرضه و تقاضا. معمولا عرضه زمانی زیاد می‌شود که فروشنده از نزول قیمت احساس خطر کند و کالای خود را بفروشد. از طرف دیگر، معمولا تقاضا زمانی زیاد می‌شود که خریداران از بالا رفتن قیمت احساس خطر داشته باشند و به دنبال خرید کالا باشند. در شرایطی که عرضه زیاد می‌شود قیمت کاهش و در زمانی که تقاضا زیاد می‌شود، قیمت افزایش می‌یابد. به نظر شما رابطه عرضه و تقاضا با نهنگ ارز دیجیتال چیست؟

رابطه نهنگ با قانون عرضه و تقاضا

تصور کنید که صد کاربر به طور همزمان بیت کوین می‌خرند. اگر هر کاربر ۰.۲۵ بیتکوین خریداری کند، در مجموع ۲۵ بیت کوین در مدت زمان کوتاهی جابجا می‌شود. در شرایطی که روزانه به صورت میانگین حدود ۳۵ میلیارد دلار بیت کوین جابجا می‌شود، خرید یا فروش ۲۵ عدد Bitcoin تاثیر زیادی روی قیمت آن نخواهد گذاشت.

در همین حال،‌ فرض کنید شخصی حدود ۱۰۰۰ بیت کوین را به صورت ناگهانی می‌فروشد یا خریداری می‌کند. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در مدت بازه زمانی کوتاهی میزانن عرضه یا تقاضا زیاد خواهد یا کم خواهد شد؛ بنابراین، قطعا اثر این تراکنش بر بروی قیمت BTC احساس می‌شود! به این اشخاص سرمایه دار که با معاملات خود، قیمت را دستخوش تغییر می‌کنند نهنگ ارز دیجیتال می‌گویند.

وال یا نهنگ ارز دیجیتال کیست؟

همانطور که در بازارهای سنتی، افرادی هستند که مقدار زیادی از سرمایه را در اختیار دارند، در بازار کریپتوکارنسی نیز برخی از افراد تعداد کوین یا توکن های بسیار زیادی در اختیار دارند؛ آنقدر زیاد که می‌توانند در مدت زمانی کوتاه، روند تغییر قیمت ارز را به کلی تغییر دهند. شاید درک این داستان، آن هم برای بازار رمز ارزها کمی دشوار باشد؛ برای همین نظر شما را به ادامه این مطلب جلب می‌کنیم.

در زمان ویرایش این مقاله، ارزش کل بیت کوین موجود در بازار ارزهای دیجیتال بالغ بر ۷۸۰ میلیارد دلار است. قطعا شگفت زده خواهید شد که بدانید؛ در سپتامبر سال ۲۰۲۰، ۴۳ درصد از کل مبلغ ارزش بیت کوین در دست ۱۸۴۰ نفر بوده است؛ یعنی اگر همان تعداد را با ارزش روز (تاریخ نگارش مقاله) محاسبه کنیم، ۳۳۵ میلیارد دلار فقط در اختیار ۱۸۴۰ نفر بوده است!

اگر فرض کنیم تمام این ثروت بین این افراد به صورت مساوی تقسیم شده باشد (که اینطور نیست)، هر نفر بالغ بر ۱۸۲ میلیون دلار سرمایه دارد. توجه داشته باشید که نهنگ ها و نوسانات بازار مبلغ گفته شده در حالتی بود که این ثروت بین همه به صورت مساوی تقسیم شود؛ یعنی بسیاری از این افراد خیلی بیشتر از ۱۸۲ میلیون دلار سرمایه دارند. برای درک بهتر، اگر قیمت هر دلار را معادل با مبلغ ۳۰ هزار تومان در نظر بگیریم، ۱۸۲ میلیون دلار بالغ بر ۵ تریلیون تومان می‌شود!

تاثیر حرکت نهنگ ها در قیمت بیت کوین

هر یک از این نهنگ‌ها می‌توانند به تنهایی بازار رمزارزها از جمله بیت کوین را دچار نوسان شدید کنند؛ بدیهی است زمانی که می‌توانند بازار بیت کوین را تحت تاثیر قرار دهند، ایجاد نوسانات شدید برای ایشان روی سایر آلت کوین‌ها نیز به راحتی امکان پذیر است؛ اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود! حتما می‌پرسید چطور؟ مگر از این بزرگتر هم می‌شود؟ بله! شرایط زمانی عجیب و مهیج می‌شود که بدانید برخی از این افراد، یکدیگر را می‌شناسند و با هم در ارتباط هستند. جالب است بدانید که در اقیانوس، گاهی اوقات، نهنگ‌ها دست جمعی شکار می‌کنند. شاید یکی دیگر از دلایلی که لقب این معامله گران را نهنگ گذاشته اند همین باشد.

نهنگ ارز دیجیتال؛ مهم ترین دغدغه تریدرها

یکی از مهم ترین دغدغه‌هایی که معامله گران بازار کریپتوکارنسی دارند، ردیابی نهنگ‌ها در بازار است. به عنوان یک تریدر چرا باید نگران حضور غول ها باشیم؟ یک نهنگ دقیقا به مکانی می‌رود که طعمه زیاد باشد. اگر به فکر سود بیشتر هستید، برایتان بهتر است که اطراف این وال ها باشید، البته مراقب باشید که خودتان طعمه‌ این نهنگ‌های ارز دیجیتال نشوید. این افراد تریدرهای بسیار دقیقی هستند. زمانی که وارد یک بازار می‌شوند، به فکر سودهای کلان هستند. با این حساب؛ کوین یا توکنی که خریداری می‌کنند، به احتمال زیاد، آینده درخشانی خواهد داشت.

ردیابی نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال

جواب این سوالات که این نهنگ‌ها چه زمانی ترید می‌کنند؟ کجا قرار دارند و چطور بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند، بسیار مهم است. برای دستیابی به پاسخ این سوال ها، باید داده های مختلف خرید و فروش روزانه را کنار هم بچینید و با بررسی آن ها با یکدیگر به یک سری اطلاعات برسید. یک تریدر در بازار ارزهای دیجیتال برای بررسی این داده ها و تبدیل کردن آن ها به اطلاعات معنادار، نیازمند داشتن دانش، خلاقیت و مهارت بالا است. از طرفی دیگر، بازار رمز ارزها به صورت ۲۴ ساعته در حال فعالیت و تغییر و تحول است.

با این حساب؛ برای استفاده از این روش، باید به صورت ۲۴ ساعته در حال حساب و کتاب کردن باشید که این امر غیر ممکن است؛ برای حل این مشکل، عده‌ای از مهندسین خوش ذوق مسلط بر بازار، توسط کدهای برنامه نویسی، برنامه هایی ساخته اند که هر آنچه مورد نیاز باشد را بررسی کند و نتیجه را نمایش دهد. این مهندسین، برنامه های مورد نیاز معامله گران را روی سایت های مختلف قرار داده اند؛ اما طبیعی است که دسترسی به این اطلاعات رایگان نباشد.

وب سایت Whalemap

یکی از این سایت های مفید در این زمینه، وب سایت Whalemap است که پس از ساختن اکانت پرمیوم، اطلاعات حضور نهنگ ها را به شما نشان می‌دهد. البته راهکار های رایگان برای دسترسی به اطلاعات حضور وال ها وجود دارد که در ادامه با هم بررسی خواهیم کرد؛ همانطور که در عکس زیر مشاهده می‌کنید، در مکان هایی از نمودار که حباب های آبی رنگ بزرگتر شده اند، میزان خرید بیت کوین بیشتر است. حباب های بزرگ جای پای حضور وال ها در بازار است. متاسفانه و در این لحظه، استفاده از اطلاعات به روز شده این سایت فقط با خرید اکانت پرمیوم امکان پذیر است. این سایت، اطلاعات بسیار کاربردی دیگر نیز دارد که می‌توان از آن ها به عنوان سیگنال استفاده کرد.

وب سایت whale-alert

مرجع دیگری که رفتار وال های دیجیتال را به صورت لحظه ای گزارش می‌کند؛ وبسایت whale-alert بوده و کاملا رایگان به تمام کاربران در سراسر دنیا نشان میدهد که چه مقدار سرمایه وارد صرافی شده و چه مقدار سرمایه نیز از صرافی های مختلف در سراسر دنیا خارج شده است و دلیل ارائه این اطلاعات نیز شفاف بودن فناوری بلاک چین بوده که تمام معاملات در آن به راحتی و برای همه قابل پیگیری است؛ با توجه به حجم معاملات و اطلاعاتی که این وبسایت ارائه می‌دهد به راحتی می‌توانیم متوجه جابه جایی ها بزرگ رمزارزها و یا حرکت وال ها باشیم.

معرفی بزرگترین نهنگ ها

همانطور که می‌دانید؛ کیف پول های ارز دیجیتال دارای آدرس الکترونیکی هستند که هر کیف پول یک آدرس منحصر به فرد دارد. طبق داده ها، در تاریخ نگارش مقاله، تعداد ۶۱۲۰ آدرس نهنگی در بازار بیت کوین موجود است. یعنی چه؟ یعنی در ۶۱۲۰ کیف پول، بیش از ۱۰۰۰ بیت کوین وجود دارد که در همین زمان، ارزش کل آن معادل است با ۱۹۸ میلیارد دلار است. لازم به ذکر است که لزومی ندارد هر کیف پول متعلق به یک نفر باشد. برخی از این والت ها ممکن است در اختیار یک شرکت یا یک مجموعه باشد.

در تعریف نهنگ ارز دیجیتال، مقدار مشخصی از حداقل میزان دارایی یک نهنگ مشخص نشده است. سوال اینجاست که چه مقدار سرمایه باید داشته باشیم تا جزو دسته نهنگ ها به حساب بیاییم؟ بین تریدرهای فعال در بازار کریپتوکارنسی رایج است که در مورد بیت کوین، حداقل حدود ۱۰۰۰ بیت کوین برای پیوستن به دسته نهنگ ها نیاز است. برای اطلاع از تعداد نهنگ ها می‌توانید با مراجعه به سایت BitInfoChart از تعداد نهنگ ها مطلع شوید.

دنبال کردن اطلاعات کیف پول نهنگ ها

اطلاعات مربوط به کیف پول ها جزو اطلاعات سری است؛ اما در بسیاری از مواقع می‌شود زمان حضور نهنگ ها را در بازار متوجه شد. برای مثال از طریق نهنگ ها و نوسانات بازار سایت تریدینگ ویو می‌توانید با بررسی چارت مورد نظر، حضور نهنگ ها را حس کنید. چطور؟ کندل های سبز میزان رشد قیمت هستند. در جایی که طول کندل ها نسبت به سایرین خیلی بیشتر است، احتمال حضور یک یا چند وال در بازار وجود دارد و زمانی که یک کندل قرمز بلند در بازه زمانی کوتاه بسته می‌شود، یعنی نهنگ ها سرمایه خود را خارج کرده اند.

فن مورد استفاده وال‌ها در بازار ارزهای دیجیتال نسبتا ساده است. این غول های بی شاخ و دم، در جستجوی ارزهایی هستند که آینده روشنی داشته باشد و ارزش کل مارکت آن، نسبتا کم (برای مثال کمتر از ۱ میلیارد دلار) باشد. پس از به وجود آمدن شرایط مناسب، با خریدهای بزرگ، شوک عظیمی به بازار این کوین وارد می‌کنند. سایر تریدرها، زمانی که رشد معاملات را در این ارز به خصوص می‌بینند، از ترس عقب نیفتادن از قافله (فومو)، فورا شروع به خرید این ارز می‌کنند.

طبیعی است که با رشد تعداد نهنگ ها و نوسانات بازار نهنگ ها و نوسانات بازار تراکنش ها، توجه سایر مردم نسبت به این ارز بیشتر می شود. کانال های اطلاع رسانی، اخبار مربوط به این ارز را با توجه بیشتری پوشش می‌دهند. قطعا پیش بینی ادامه داستان کار آسانی است! طولی نمی‌کشد که یک ارز عادی تبدیل به یک ارز خاص و محبوب می شود که روز به روز قیمت آن افزایش می‌یابد. با این پدیده در اصلاح کریپتوکارنسی، پامپینگ یا پامپ می‌گویند. پامپ را می‌توانید در نمودارهای شمعدانی با کندل استیک های سبز بلند ببینید.

سوال اینجاست که این روند (نگهداری ارزهای خریداری شده) تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟ نهنگ ها زمانی سود می‌کنند که بتوانند این ارزها را به موقع به فروش برسانند. زمانی که قیمت به جایی رسید که وال ها راضی شدند، با سیاست خاص، شروع به فروش می‌کنند. در این حین، بازار دچار نوسان شدیدی می‌شود؛ اما تجربه نشان داده که به جز نهنگ ها، معمولا سایر افراد، ارزهایشان را نمی‌فروشند.

این تریدرها (معامله گران عادی) تصور می‌کنند که این حجم فروش زیاد دوام نمی‌آورد و افت قیمت به صورت مقطعی است؛ به همین دلیل، ارزهایشان را نمی‌فروشند و از سمت دیگر، عده‌ای با همین طرز فکر، به امید افزایش مجدد قیمت، شروع به خریدن این ارز می‌کنند؛ به افت قیمت شدید حاصل از عملیات فروش ارز توسط نهنگ ها دامپ می‌گویند. در این فرصت تا می توانند شکار می‌کنند. زمانی که بیشتر تریدرها در کش و قوس خرید و فروش، سردرگم، در حال رصد کردن جداول و نمودارها هستند، نهنگ های سیر بی سر و صدا از دریای طوفانی بازار دور می‌شوند و به جستجوی صیدی دیگر می‌روند.

نهگ ارز دیجیتال؛ برهم زننده معادلات تکنیکال

اگر تجربه ترید کردن را،‌ مخصوصا معاملات مارجین و فیوچرز،‌ داشته باشید، حتما از تحلیل تکنیکال استفاده کرده اید. تریدرها معمولا به نسبت تجربه ای که دارند، قبل از سرمایه گذاری با کشیدن خطوط روی چارت، کانال‌هایی را رسم می‌کنند که به نظر ایشان،‌ قیمت رمزارز مورد نظر در همان کانال و با همان شیب نوسان می‌کند. وقتی یک یا چند نهنگ به شکار می‌روند، قیمت ها به طور غیر قابل پیشبینی دچار نوسان می شود.

در معمالات فیوچرز یا پرپچوال که بیشتر تریدرها با نوسان گیری کار می‌کنند،‌ ممکن است با حضور یک نهنگ ارز دیجیتال، تمام محاسبات شما برهم بخورد و وارد ضرر شوید. برای نهنگ ها و نوسانات بازار مثال اگر با تحلیل تکنیکال متوجه یک روند صعودی خوب در بازار شوید و روی چارت، همه چیز مطلوب باشد،‌ عقل حکم می‌کند که یک معامله با لوریج مناسب به صورت لانگ باز کنید.

در همین حین،‌ یک یا چند نهنگ وارد معامله می‌شوند یا با خرید و فروش بیت کوین،‌ به کل بازار نهنگ ها و نوسانات بازار شوک وارد می‌کنند و به همین راحتی تمام محاسبات و استراتژی شما به بن بست می‌رسد. به همین دلیل است که همواره بهتر است از انجام معاملات با ریسک زیاد (اهرم بالا) پرهیز کنید.

نتیجه گیری

برای زنده ماندن در اقیانوس، حتما نیاز نیست که جثه بزرگ و دندان های تیز داشته باشید؛ همین که نهنگ‌ها را بشناسید و مراقب رفتارشان باشید کافیست؛ اقیانوس مکانیست بی‌انتها برای رشد کردن ماهی های کوچک و بزرگ. در این فضا بزرگ بودن جثه، تضمینی برای بقا نیست، آنچه مهم است هوشمندی است.

اهداف معامله گران از سرمایه گذاری یک چیز است؛ کسب سود. اما راه رسیدن به هدف متفاوت است. برخی از تریدرها به صورت کوتاه مدت (نوسان گیری) معامله می‌کنند، برخی میان مدت و برخی بلند مدت. فارغ از این موضوع، استراتژی هر معامله‌گر با دیگری متفاوت است. بنابراین؛ پیچیدن یک نسخه برای تمام تریدرها، بی فایده و غیر منطقی است. شما به عنوان یک تریدر، اگر قصد دارید از حرکات نهنگ های ارز دیجیتال در امان باشید؛ باید هوشیار باشید و متناسب با استراتژی که دارید حساب شده قدم بردارید.

سوالات متداول

نهنگ ارز دیجیتال چیست؟

به افرادی که ارزش دارایی آن ها مقداری است که می‌توانند با معاملاتشان در بازار روند قیمت‌ها را تغییر دهند، نهنگ گفته می‌شود.

چطور متوجه حضور نهنگ ها شویم؟

زمانی که در کندل‌ها،‌ جهش قابل توجهی به وجود می‌آید،‌ یعنی وال‌هایی در بازار معامله کرده اند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم روی قیمت آن رمز ارز تاثیر گذاشته اند.

آیا نهنگ ها همیشه به ضرر تریدرها عمل می‌کنند؟

کار نهنگ ارز دیجیتال پر کردن جیب خود با پول های به دست آمده از معاملات بازار است؛ بنابراین، ماهیت آن به سود معامله گران عادی نخواهد بود؛‌ اما اگر کمی خوش شانس و هوشمند باشیم و از جوی که وال‌ها برپا کرده‌اند به نفع خودمان استفاده کنیم،‌ می‌توانیم بگوییم که حضور نهنگ‌ها همیشه به ضرر تریدرها نیست.

چطور فعالیت نهنگ های بیت کوین را زیرنظر بگیریم؟

چطور فعالیت نهنگ های بیت کوین را زیرنظر بگیریم : چهار راه اصلی برای ردیابی فعالیت‌های نهنگ وجود دارد که شامل زیرنظر گرفتن آدرس‌ نهنگ‌های مشهور، دفتر سفارشات، تغییرات ناگهانی در ارزش بازار و معاملات آن ها در صرافی های ارزدیجیتال می شود.

نهنگ ها در بازارهای ارزدیجیتال، نوسانات ناگهانی قیمت ایجاد می کنند. با توجه به توانایی نهنگ ها در تغییر قیمت‌ها، سرمایه‌گذاران بیت‌کوین BTC باید بتوانند نحوه ی عملکرد و تاثیر آن ها بر بازار را درک کنند.

نهنگ های بیت کوین، در واقع همان آدرس های کیف پول حاوی مقادیر زیادی بیت کوین هستند. دامپینگ یا انتقال مقادیر زیادی بیت کوین از یک کیف پول به کیف دیگر بر قیمت نهنگ ها و نوسانات بازار ها تأثیر منفی می گذارد و ممکن است معامله گران کوچکتر از این موضوع ضرر می کند. بنابراین، ردیابی نهنگ های بیت کوین به معامله گران کوچک این امکان را می دهد تا در بحبوحه ی نوسانات بازار از معاملات خود سود کسب کنند.

علیرغم ماهیت غیرمتمرکز بیت کوین، ردیابی و زیرنظرگرفتن فعالیت نهنگ ها در دسترسی به داده های معاملات آن ها، در صرافی های ارز دیجیتال خلاصه می شود. چهار راه اصلی برای ردیابی فعالیت‌های نهنگ وجود دارد که شامل زیرنظر گرفتن آدرس‌ نهنگ‌های مشهور، دفتر سفارشات، تغییرات ناگهانی در ارزش بازار و معاملات آن ها در صرافی های ارزدیجیتال می شود.

زیرنظر گرفتن فعالیت نهنگ ها و نوسانات بازار نهنگ‌های مشهور، برای سرمایه‌گذاران کوچک‌تر فرصت های طلایی فراهم می‌کند، چراکه احتمال برخورد با نهنگ‌ها را افزایش می‌یابد. علاوه بر این، پیگیری تغییرات بازار از طریق دفترهای سفارش و معاملات در صرافی‌های کریپتو که نشان‌دهنده معاملات نهنگ ها است، می‌تواند در طول نوسانات بازار موجب کسب سود شود.

جامعه کریپتو همچنین از خدمات نهنگ ها و نوسانات بازار رایگان نیز استفاده می‌کند. در واقع سرویس هایی وجود دارند که سرمایه گذاران را از اطلاعاتی در مورد معاملات نهنگ ها ، کیف پول فرستنده و گیرنده و مقدار آن مطلع می سازند. یکی از محبوب ترین سرویس ها برای ردیابی خودکار معاملات نهنگ ها حساب کاربری whale_alert در توییتر است که هنگام انجام تراکنش های بزرگ هشدار می دهد.

منبع : کوین تلگراف

تمامی مطالب این وب سایت فقط جنبه آموزشی دارد و به معنی پیشنهاد یا سیگنال خرید و فروش نمی باشد مشاهده دوره

نهنگ بیت کوین کیست و چگونه معامله می کند؟

اگر در حوزه رمز ارزها فعالیت می‌کنید اصطلاح نهنگ بیت کوین تابه‌حال به گوشتان خورده است. با شنیدن اسم نهنگ تصوری از یک موجود عظیم، خونسرد، آرام و درعین‌حال تأثیرگذار در ذهنمان تداعی می‌شود. نهنگ بیت کوین به افرادی گفته می‌شود که حجم زیادی از ارز بیت کوین را در دست دارند. این افراد، با یک حرکت کوچک می‌توانند موجی بزرگ را در بازار رمز ارزها به وجود آورند. ۶ درصد از کل بیت کوین‌های استخراج شده در کیف پول ۱۰ نفر ذخیره شده است. اما این نهنگ‌ها دقیقا چه کسانی هستند؟

اگر قصد خرید و فروش بیت کوین را دارید و نمی‌خواهید هزینه زیادی بابت کارمزد معاملات بپردازید؛ بهترین راه برای شما خرید از صرافی ارزپایا است. کارمزد معاملات در صرافی ارزپایا ۰.۲ درصد است و شما می‌توانید خرید خود را در بستری امن و مطمئن انجام دهید. برای ثبت نام در صرافی ارز دیجیتال ارزپایا از طریق این لینک اقدام کنید.

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند؟

نهنگ‌های بیت کوین، افراد و یا سازمان‌هایی هستند که سرمایه بسیار زیادی را صرف خرید بیت کوین کرده‌اند. آن‌ها می‌توانند با خرید ارزهای بیشتر یا فروش دارایی‌هایشان، روی این رمز ارز تأثیر بگذارند. میزان نوسانات و تغییر قیمتی که تحت تاثیر رفتار یک نهنگ رخ‌داده است؛ نشان‌دهنده قدرت و نفوذ آن نهنگ است.

ماهیت آدرس‌های بیت کوین به‌گونه‌ای طراحی شده است که هویت کاربران غیرقابل شناسایی است. با این‌ وجود فهمیدن اینکه نهنگ‌ بیت کوین چه کسانی هستند کار سختی نیست. بر اساس تحقیقات به‌دست‌آمده در مورد فعالیت‌های نهنگ‌ها و هویت آن‌ها به نتایج جالبی رسیده‌ایم.

نهنگ‌های بیت کوین به ۴ دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. صرافی‌ها: صرافی‌های ارز دیجیتال مدام در حال ذخیره بیت کوین هستند و به بزرگ‌ترین صاحبان متمرکز بیت کوین تبدیل شده‌اند. ۴ کیف پول از بزرگ‌ترین کیف پول‌های بیت کوین، متعلق به صرافی Bitfinex ، بایننس (Binance) و اوککس (OKX) است.
2. مؤسسات: این مؤسسات یا شرکت‌های انتفاعی هستند و یا به‌عنوان صندوق‌های مدیریت سرمایه و به نمایندگی از سرمایه‌گذاران معتبر فعالیت می‌کنند. شرکت مدیریت دارایی‌های دیجیتال گری اسکیل یکی از بزرگ‌ترین دارندگان بیت کوین است.
3. اشخاص: بسیاری از افرادی که از طریق سرمایه‌گذاری در بیت کوین پول‌دار شدند، همان افرادی هستند که از زمانی که بیت کوین ناشناخته بود و کسی به آن توجهی نداشت، در این رمز ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند. کامرون و تایلر وینکلواس و تیم دریپر، از بزرگ‌ترین دارندگان بیت کوین هستند.
4. ساتوشی ناکاموتو: خالق ناشناس بیت کوین یعنی ساتوشی ناکاماتو، بر اساس تحقیقات صورت‌گرفته حدود ۱ میلیون ارز بیت کوین را استخراج کرده است. در حال حاضر کیف پولی که ۱ میلیون بیت کوین در آن ذخیره باشد وجود ندارد اما طبق تحقیقات به‌دست‌آمده ۱.۸ میلیون بیت کوین در همان روزهای ابتدایی تولید شده و ۶۳ درصد آن هرگز خرج نشده است.

نهنگ های ارز دیجیتال چگونه بر قیمت‌ها اثر می‌گذارند؟

نهنگ‌های ارز دیجیتال علاوه بر سرمایه، هوش بالایی هم دارند. آن‌ها حرکت‌های بازار را پیش‌بینی می‌کنند و می‌توانند بازار را در دست بگیرند. به طور مثال قیمت اتریوم پایین است و نهنگ‌ها با سرمایه خود بخش زیادی از این رمز ارز را خریداری می‌کنند. تقاضا زیاد می‌شود و قیمت رمز ارز بالا می‌رود. دیگر سرمایه‌گذاران متوجه این افزایش قیمت می‌شوند و سرمایه خود را وارد این رمز ارز می‌کنند. نهنگ‌ها که اتریوم را با قیمت پایینی خریده‌اند اقدام به فروش رمز ارزهای خود می‌کنند. با خارج‌شدن نهنگ‌ها، قیمت رمز ارز پایین می‌آید و سرمایه‌گذاران ضرر می‌کنند. درصورتی‌که نهنگ‌ها باعث بالارفتن قیمت یک رمز ارز شوند به این حرکت پامپ و اگر باعث پایین آمدن قیمت شوند به آن دامپ گفته می‌شود. در ادامه، ۲ مورد از تکنیک‌های نهنگ‌های ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم.

1. تکنیک فروش همه دارایی (Sell all): نهنگ‌ها آرام آرام رمز ارز موردنظر را خریداری می‌کنند و پس از اینکه حجم زیادی از رمز ارز را خریداری کردند فروش سنگین می‌زنند. این فروش، دیگر سرمایه‌گذاران را به خطر می‌اندازد و مجبور می‌شوند برای کم‌کردن ضرر، ارزهای خود را زیر قیمت بفروشند. نهنگ‌ها از فرصت استفاده می‌کنند و دوباره همان ارز را با قیمت پایین‌تر خریداری می‌کنند.
2. تکنیک واش ترید (Wash trade): در این روش نهنگ‌ها با دست‌کاری حجم معاملات سعی دارند در بازار هیاهو ایجاد کنند. نهنگ‌ها حجم زیادی از یک رمز ارز را می‌خرند و بلافاصله می‌فروشند. ممکن است این خریدوفروش با قیمت یکسانی انجام شود اما چون دوباره انجام شده است حجم معاملات را بالا نشان می‌دهد. این تغییرات نظر سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند و به سراغ خرید این رمز ارز می‌روند.

نهنگ ارز دیجیتال کیست؟

نهنگ‌های ارز دیجیتال بزرگ‌ترین فعالان بازار هستند. دنیای ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز است و هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را به‌صورت متمرکز مدیریت کند. این به این معناست که هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند قوانینی برای نهنگ ها و نوسانات بازار بازار تعیین کند. نهنگ ارزدیجیتال کسی است که مقدار زیادی از ارزهای دیجیتال را در اختیار دارد. در بازار کریپتوکارنسی خریدوفروش نهنگ‌های ارز دیجیتال می‌تواند مانند یک موج در اقیانوس باشد و رفته‌رفته قدرت بگیرد. ویتالیک بوترین خالق اتریوم بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نهنگ اتریوم به شمار می‌رود. این جوان نابغه حدود ۳۴ هزار ارز اتریوم را در اختیار دارد.

نهنگ‌ های بیت کوین دقیقا چگونه معامله می‌کنند؟

حرکات نهنگ‌های بیت کوین به این راحتی‌ها قابل پیش‌بینی نیست. نحوه معاملات آن‌ها با ظرافت زیادی در بازار انجام می‌شود و حتی افراد متخصص در حوزه بلاک چین هم بعد از انجام معاملات، به حرکات آن‌ها پی می‌برند. نهنگ‌ها از چند روش مختلف برای معاملات خود استفاده می‌کنند. هرکدام از این روش‌ها رویکردی متفاوت از شرایط بازار را ارائه می‌دهند. در ادامه انواع روش‌های معاملاتی نهنگ ها را بررسی می‌کنیم.

• معامله خارج از صرافی (OTC): برخی از نهنگ‌ها، در خارج از صرافی ترید خود را انجام می‌دهند. یک قرارداد دو جانبه که در آن، خریدار و فروشنده بدون هیچ واسطه‌ای در مورد تسویه و انجام معامله توافق می‌کنند.
• معامله کیف پول به کیف پول: معاملات OTC بین نهنگ‌‌‌ها معمولا بین کیف پول‌های آن‌ها انجام می‌شود. این معاملات کاملا خصوصی انجام ‌شده و نیازی به نقدینگی در صرافی‌ها ندارد.
• معامله کیف پول به صرافی: صرافی‌های ارز دیجیتال نقدینگی قابل‌توجهی را در بازار فراهم می‌کنند. انتقال بیت کوین از کیف پول به صرافی‌ می‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت ارزهای دیجیتال بگذارد. این انتقال‌ها معمولا به قصد فروش یا معامله هستند.
• معامله صرافی به کیف پول: کیف پول دیجیتال نسبت به صرافی امنیت بیشتری دارد و به همین جهت نهنگ‌ها نهنگ ها و نوسانات بازار پس از خرید، دارایی خود را به کیف پول انتقال می‌دهند. خروج بیت کوین از صرافی و واریز شدن به کیف پول موجب افزایش قیمت می‌شود. اگر نهنگ‌ها مشغول خرید تتر شوند و ارز تتر را به کیف پول خود منتقل کنند، یعنی آن‌ها شرایط بازار را نامساعد دیده‌اند.

لیست بزرگترین نهنگ های بیت کوین

در این لیست نام چند نفر از افراد حقیقی و مؤسساتی عنوان شده‌اند که کنترل ۱۰۰ آدرس برتر را در اختیار دارند. این افراد به عنوان بزرگترین نهنگ های بیت کوین شناخته می‌شوند.

• بری سیلبری بنیان‌گذار و مدیرعامل دیجیتال کارنسی کروپ
• تیم دراپر که مدیرعامل شرکت Draper Associates است و در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۹۶۵۶ بیت کوین خریده است.
• بلاک چین کپیتال که یک شرکت سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر است. شرکای این شرکت عبارت‌اند از اسپنسر بوگارت، دبلیو بردفورد استفنس و پی بارت.
• متیو روژاک، بنیان‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری تالی کپیتال که دارایی به ارزش ۱ میلیارد دلار دارد.

ردیابی نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال

برای اینکه بفهمیم نهنگ‌های ارز دیجیتال چه زمانی ترید می‌کنند باید داده‌های زیادی را زیر نظر بگیریم و اطلاعات زیادی را بررسی کنیم. وب‌سایت‌هایی وجود دارند که کار ما را راحت کرده‌ و تمامی اطلاعات موردنیاز برای ردیابی نهنگ‌ها را ارائه داده‌اند.

پس از ساخت یک اکانت پریمیوم در این‌سایت، اطلاعات حضور نهنگ‌ها به ما نمایش داده می‌شود. Whalemap اطلاعات کاربردی زیادی را ارائه می‌دهد که می‌توانیم به‌عنوان سیگنال از آن‌ها استفاده کنیم.

این وب سایت مقدار واردشدن سرمایه به صرافی‌ها و خارج‌شدن سرمایه از صرافی را نشان می‌دهد. شفاف بودن فناوری بلاک چین موجب می‌شود که تمامی معاملات در آن به‌راحتی قابل پیگیری باشند.

آیا وجود نهنگ‌ های ارز دیجیتال زیان آور است؟

از آنجا که ارزهای دیجیتال با هدف مرکزیت زدایی به وجود آمده‌اند، وجود نهنگ‌ها همواره به‌عنوان یکی از نقاط ضعف آن‌ها محسوب شده است. نهنگ‌ها به طرز ناعادلانه‌ای می‌توانند بازار را تحت تاثیر قرار دهند. آن‌ها در بازار جو روانی ایجاد کرده و تعادل بازار را برهم می‌زنند.

نهنگ ها چقدر بیت کوین دارند؟

به‌طورکلی ۴۰ درصد از بیت کوین‌های در گردش، دست هزار نفر است و صرافی‌های ارز دیجیتال به‌عنوان بزرگترین دارندگان بیت کوین، نقش مهمی در نوسانات بازار دارند. در نهایت ۲۱ میلیون بیت کوین در سراسر دنیا وجود دارد و تبدیل‌شدن به نهنگ بیت کوین در سال‌های آینده خیلی سخت خواهد بود. در حال حاضر تعداد بیت ‌کوین ‌هایی که در دست نهنگ‌ها است رشد زیادی داشته است. این نهنگ‌ها معمولا بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ واحد بیت کوین در اختیار دارند.

دلیل اهمیت نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال

ارزش رمز ارز ها از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اگر بخش عمده‌ای از عرضه یک ارز از گردش خارج شود، باعث افزایش قیمت ارز می‌شود. به همین جهت نهنگ‌ها می‌توانند بازار رمز از را به نفع خود دست‌کاری کنند. اگر یک نهنگ بخواهد یک ارز را با قیمت پایین‌تری بخرد، چه کاری انجام می‌دهد؟ کافی است بخشی از دارایی خود را به فروش برساند. این کار، فشار فروش ایجاد کرده و عرضه را افزایش می‌دهد. پس از فروش نهنگ‌ها می‌توانند رمز ارز موردنظر را با قیمت پایین‌تر خریداری کنند.

چگونه تبدیل به یک نهنگ ارز دیجیتال شویم؟

هرکسی می‌تواند با خرید تعداد زیادی از توکن‌های یک رمز ارز تبدیل به نهنگ آن ارز دیجیتال شود. در حال حاضر افرادی که بین ۱۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ بیت کوین داشته باشند را به‌عنوان نهنگ بیت کوین می‌شناسند.

سوالات متداول

نهنگ بیت کوین به چه شخصی می‌گویند؟

به صورت کلی افرادی که در کیف پول خود تعداد زیادی بیت کوین دارند، به عنوان نهنگ بیت کوین شناخته می‌شوند.

نهنگ های بیت کوین به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

نهنگ های بیت کوین با توجه به تعداد بیت کوین هایی که در کیف پول خود دارند، به چهار دسته تقسیم می‌شوند.

نهنگ های بیت کوین چه تاثیری در بازار دارند؟

نهنگ ها تاثیر بسیار زیادی روی روند بازار دارند. به صورتی که خرید و یا فروش آنها می‌تواند منجر به افزایش و یا کاهش قیمت شود.