صرافی غیر متمرکز چیست؟

پروژه‌های رمزنگاری توکن‌های خود را در اختیار صرافی‌های غیرمتمرکز قرار می‌دهند. کاربران نیز سرمایه خود را در پلتفرم مورد نظر بلوکه می‌کنند و در نهایت صرافی توکن‌ها را با توجه به حجم تقاضا و میزان عرضه بین سرمایه‌گذاران توزیع می‌کند. چند روش رایج برای این کار وجود دارد.

صرافی غیرمتمرکز چیست و بهترین صرافی های غیر متمرکز کدام اند؟

صرافی های غیر متمرکز نسل جدیدی از صرافی های رمزارز هستند که در تلاش اند تا مشکلات صرافی های متمرکز را حل کنند. با این وجود یک صرافی غیر متمرکز به هیچ عنوان بدون مشکل نیست و این صرافی ها نیز مشکلات خاص خود را دارند. البته ناگفته نماند که یک صرافی غیر متمرکز برای ایرانیان می تواند مزایای بسیار زیادی داشته باشد و به طور قطع یکی از بهترین انتخاب هاست. از آنجایی که مدت زیادی از شروع به کار این صرافی های جدید نمی گذرد؛ ممکن است با سوالاتی مانند صرافی غیر متمرکز چیست و چه تفاوتی با صرافی متمرکز دارند رو به رو شده باشید. شما می توانید جواب این سوالات را در مقاله پیش رو پیدا کنید و علاوه بر آن با بهترین صرافی های غیر متمرکز نیز آشنا شوید.

صرافی غیر متمرکز چیست و چگونه کار می کند؟

همانطور که می دانید صرافی ها محلی برای خرید و فروش ارز به صورت اینترنتی هستند. صرافی های معمولی برای سرویس دهی مناسب به کاربران و سرعت بخشیدن به فرایند معامله ، به صورت متمرکز فعالیت می کنند. در واقع آن ها در یک سرور قدرتمند مرکزی اطلاعات تمامی کاربران را ذخیره می کنند. این مسئله برای بسیاری از کاربران و فعالان دنیای رمزارز، نقطه ضعف به شمار می آید. صرافی غیر متمرکز در تلاش است تا این نقطه ضعف را برطرف کند.

صرافی غیر متمرکز یا (Decentralized Exchange (DEX یک سرویس آنلاین همتا-به-همتا (P2P) است که امکان معامله مستقیم بین دو کاربر را بدون هیچ واسطه ای فراهم می کند. این نوع از صرافی ها در شبکه بلاک چین ساخته شده و به تریدر ها اجازه می دهند آزادانه به ذخیره یا معامله ارزهای دیجیتال خود بپردازند. اتریوم محبوب ترین بلاک چین برای ساخت صرافی غیر متمرکز در میان توسعه دهندگان است با این حال صرافی هایی هم روی بلاک چین های دیگر مانند شبکه ماتیک و یا پولکادات نیز به راه افتاده اند.

تفاوت صرافی متمرکز و صرافی غیر متمرکز چیست؟

در اکثر صرافی های متمرکز و معتبر، کاربران باید تایید هویت شوند و دارایی های دیجیتال خود را در کیف پول هایی که صرافی ها تعیین کرده اند ذخیره کنند. هدف صرافی های متمرکز راحت تر کردن معاملات بین کاربران، جلوگیری از کلاهبرداری و سو استفاده است. به همین دلیل به طور کامل کنترل معاملات را در دست دارند. برای مثال شما می توانید به راحتی در یک صرافی متمرکز و معتبر مانند نوبیتکس قیمت ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید و در کمترین زمان اقدام به معامله نمایید. چنین ویژگی تنها با کنترل کامل معاملات امکان پذیر است.

برای پاسخ به سوال صرافی غیر متمرکز چیست باید گفت اینگونه صرافی ها دقیقا خلاف صرافی های متمرکز عمل می کنند. مدیریت این صرافی ها به صورت تمام خودکار یا نیمه خودکار انجام شده و یک پلتفرم مستقل به حساب می آیند. اداره کنندگان این صرافی ها تنها در تصمیم گیری های مهم که با حضور همه اعضای پلتفرم انجام می گیرد؛ می توانند در صرافی غیر متمرکز تغییر ایجاد کنند. این امر معمولا با رای گیری و خرد جمعی صورت می گیرد. مهم ترین تفاوت صرافی متمرکز و غیر متمرک ز عدم ذخیره اطلاعات کاربران در یک سرور مرکزی است و اینکه کاربران می توانند با هویتی ناشناس با یکدیگر مبادله کنند.

مزایای صرافی غیر متمرکز؛ معماری توزیع شده و امنیت بیشتر

اصلی ترین مزیت صرافی غیرمتمرکز همان معماری توزیع شده و غیر متمرکزی است که از کنترل شدن معاملات توسط یک شخص یا سازمان جلوگیری می کند. علاوه براین می توان به مزایای زیر نیز اشاره کرد.

امنیت و مقاومت بالا در مقابل هک: دارایی های کاربران در صرافی های DEX ذخیره نمی شود. از طرفی هک کردن یک سیستم توزیع شده بسیار سخت و مشکل است. بنابراین امنیت دارایی ها و اطلاعات در DEX بیشتر خواهد بود.

جلوگیری از دستکاری در معاملات: در گذشته سابقه داشته که بعضی از صرافی ها با دستکاری در معاملات باعث بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت ها شده اند. در صرافی غیر متمرکز امکان چنین کاری به حداقل می رسد.

نامحدود بودن: یکی از مشکلاتی که خصوصا ما ایرانی ها با آن رو به رو هستیم، مسئله تحریم ها و قوانین داخلی کشور ها است. صرافی های بین المللی به ایرانی ها خدمات ارائه نمی کنند و حتی دارایی های آن ها را مسدود می کنند. صرافی های غیر متمرکز این مشکل را هم حل کرده اند. زیرا هیچکس حق محدود کردن کسی برای استفاده از امکانات این صرافی ها را ندارد. به همین خاطر صرافی غیر متمرکز برای ایرانیان صرافی غیر متمرکز چیست؟ به طور قطع یکی از بهترین گزینه هاست.

معایب صرافی غیر متمرکز چیست؟ مشکلاتی که استفاده از DEX را دشوار می کند

صرافی غیر متمرکز مشکلات حل نشده زیادی دارد. این مشکلات باعث شده است تا در اکثر موارد تریدر ها قید استفاده از این پلتفرم ها را بزنند. در واقع صرافی های توزیع شده کاربرد زیادی ندارند و در حال حاضر تنها افرادی با مقاصد خاص از DEX ها استفاده می کنند.

غیر قابل بازیابی بودن دسترسی: برخلاف صرافی های متمرکز، هیچ راهی برای بازیابی رمز عبور های فراموش شده یا معاملات اشتباه خود ندارند.

امکانات و ابزار های محدود: در DEX ها از ابزار های محبوب تریدر ها و امکانات پر تعداد صرافی های آنلاین خبری نیست.

مشکل نقد شوندگی: حتی بهترین صرافی های غیر متمرکز نیز دارای سهم بسیار اندکی از بازار معاملات هستند.

سرعت پایین : چک کردن و تایید معاملات در صرافی غیر متمرکز زمان بر است. زیرا این کار بر عهده ماینرهاست. حجم پایین معاملات نیز باعث شده تا ماینر های کمی وجود داشته باشند. به همین دلیل خرید بیتکوین از یک صرافی معتبر بسیار راحت تر و سریع تر از صرافی غیر متمرکز خواهد بود.

معرفی بهترین صرافی های غیر متمرکز ارز دیجیتال

تعداد زیادی صرافی غیر متمرکز در سال های اخیر شروع به کار کرده اند اما تنها تعداد انگشت شماری از آن ها توانسته اند به حجم معاملات روزانه قابل قبولی دست پیدا کنند. با این وجود انتخاب یک صرافی غیرمتمرکز به عنوان بهترین صرافی غیر متمرکز کار چندان ساده ای نیست. در اینجا با مهم ترین و بهترین صرافی های غیرمتمرکز جهان (براساس آمار coingecko) آشنا خواهیم شد.

صرافی غیر متمرکز یونی سواپ؛ بزرگترین صرافی غیرمتمرکز جهان

در حال حاضر بزرگترین صرافی غیر متمرکز ا ز لحاظ حجم معاملات یونی سواپ است. این صرافی بیش از ۸۵۰ جفت رمزارز را به طور رسمی پشتیبانی می کند، از رابط کاربری ساده ای برخوردار است و معمولا معاملات در آن با سرعت انجام می شوند. این صرافی به عنوان یکی از بهترین صرافی های غیر متمرکز، بالاترین حجم نقیدنگی را در میان رقیب ها به خود اختصاص داده است. شما می توانید ارز یونی سواپ را از نوبیتکس خریداری کنید. برای آشنایی بیشتر با صرافی غیر متمرکز یونی سواپ مقاله “یونی‌سواپ چیست؟” را مطالعه کنید.

صرافی غیر متمرکز بایننس یا Binance DEX

بایننس بزرگترین صرافی ارز های دیجیتال جهان است و نسخه غیر متمرکز آن نیز به عنوان یکی از بزرگترین و بهترین صرافی غیر متمرکز رمزارز در جهان شناخته می شود. صرافی غیر متمرکز بایننس از هسته تکنولوژی بایننس چین برای انجام معاملات خود استفاده می کند به همین دلیل ظرفیت معاملات آن تقریبا با خود Binance است. به این ترتیب مشکل سرعت و توان که در بسیاری از صرافی های غیر متمرکز دیگر وجود داشت در صرافی غیر متمرکز بایننس وجود ندارد. علاوه بر این Binance DEX از کیف پول های سخت افزاری و نرم افزاری نیز پشتیبانی می کند و کارمزد آن نیز معمولا بسیار ناچیز است. استفاده از این صرافی تا زمانی که با IP ایران وارد آن نشوید امکان پذیر است. شما می توانید قیمت بایننس کوین را در سایت نوبیتکس مشاهده کنید.

صرافی غیرمتمرکز پنکیک سواپ

پنکیک سواپ یکی دیگر از محبوب ترین صرافی های ارز دیجیتال غیرمتمرکز است که بر روی شبکه هوشمند بایننس(Bsc) توسعه یافته است. این صرافی بیش از ۶۰۰۰ جفت رمزارز مختلف را پشتیبانی می کند.

از لحاظ عملکردی، پنکیک سواپ شباهت بسیار زیادی به یونی‌سواپ روی شبکه اتریوم وسوشی سواپ دارد. حجم معاملات این پلتفرم پس از ارائه در مدت زمان بسیار کوتاهی به چند صد میلیون دلار رسید که این موضوع کارآیی این پلتفرم و محبوبیت آن را برای انجام مبادلات نشان می‌دهد.

البته معاملاتی که در این پلتفرم انجام می‌شوند همتابه‌همتا نیستند و برای مدیریت آن‌ها از استخر نقدینگی (Liquidity Pool) استفاده می‌شود. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کنیم نحوه تامین نقدینگی در این پلتفرم است. در پنکیک سواپ از صرافی غیر متمرکز چیست؟ مدل بازارساز خودکار (AMM) برای تامین نقدینگی کسانی که در این بستر معاملات خود را انجام می‌دهند استفاده می‌شود. برای آشنایی بیشتر با صرافی غیر متمرکز پنکیک سواپ مقاله “ پنکیک سواپ چیست؟ ” را مطالعه کنید.

صرافی غیر متمرکز IDEX؛ اولین صرافی قرار داد های هوشمند غیر متمرکز مبتنی بر اتریوم

صرافی غیر متمرکز IDEX امکانات بسیار خوبی دارد و تا حدود زیادی از لحاظ محیط کاربری شبیه به صرافی های متمرکز است. IDEX اولین صرافی قرار داد های هوشمند غیر متمرکز مبتنی بر اتریوم است که امکانات کاملی برای ترید سریع و با حجم نسبتا بالا را در اختیار کاربران خود قرار می دهد. همچنین در این صرافی غیرمتمرکز با تامین نقدینگی استخرها می توان کسب درامد کرد.

صرافی غیر متمرکز Qickswap

صرافی غیرمتمرکز Quickswap از انشعاب صرافی غیرمتمرکز Uniswap به وجود آمد. این صرافی بر روی شبکه پالیگان فعالیت می کند و از راهکارهای لایه دو بهره می برد بنابراین بسیار سریع است و کارمزد تراکنش در آن به نسبت سایر صرافی ها بسیار کمتر است. این صرافی از بیش از ۲۰۰۰ جفت ارز پشتیبانی می کند و معمولا از نقدینگی مناسبی برخوردار است.

صرافی غیر متمرکز هنوز مسیر طولانی در پیش دارد

در این مقاله سعی کردیم به سوال صرافی غیر متمرکز چیست پاسخ دهیم و چند نمونه از بهترین صرافی های غیر متمرکز برای معامله را معرفی کنیم. با این صرافی غیر متمرکز برای ایرانیان گزینه مناسبی است اما با گذشت ۴ سال از شروع فعالیت اولین صرافی های غیر متمرکز و استقبال بیشتر افراد از خدمات آن ها، این صرافی ها هنوز برای جلب نظر تریدرهای حرفه ای راهی طولانی در پیش خواهند داشت. در حال حاضر شما می توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت نوبیتکس از امکانات این صرافی معتبر ایرانی در سریع ترین زمان ممکن بهره مند شوید

صرافی غیرمتمرکز (DEX) چیست؟

صرافی غیرمتمرکز (DEX) نیز مثل صرافی‌های متمرکز هستند با این تفاوت که نیازی به ثبت‌نام و احراز هویت ندارند. در اکثر موارد هیچ گونه واریز یا برداشت مستقیم رمزارزی در کار نیست. معامله به طور مستقیم بین کیف پول دو کاربر روی می‌دهد و طرف‌های ثالث دخالت محدود (یا حتی صفر!) دارند.

تسلط به صرافی‌های غیرمتمرکز ممکن است قدری دشوارتر باشد و شاید همیشه دارایی‌های مورد نظر شما را نداشته باشند. ولی با رشد فناوری و محبوبیت آن، این صرافی‌ها ظرفیت تبدیل شدن به اجزای جدایی‌ناپذیر در حوزه‌ رمزارز را دارند.

مقدمه

از همان اولین روزهای بیت‌کوین، صرافی‌ها نقش حیاتی در تطابق سفارشات خریداران و فروشندگان رمزارز ایفا کرده‌اند. اگر این مراکز، پایگاه کاربران جهانی را به خود جذب نمی‌کردند، نقدشوندگی بسیار ضعیف‌تری داشتیم و راهی برای توافق بر سر قیمت درست دارایی‌ها وجود نداشت.

از گذشته، عوامل متمرکز در این حوزه غالب بوده‌اند. با این حال، با رشد سریع مجموعه فناوری‌های موجود، ابزارهای روزافزونی برای معاملات غیرمتمرکز به وجود آمده‌اند.

در این مقاله، به بررسی جدی صرافی‌های غیرمتمرکز (DEXها) می‌پردازیم که از راه‌های معامله‌ بدون واسطه محسوب می‌شوند.

تعریف صرافی غیرمتمرکز (DEX)

از نظر تئوری، هرگونه سواپ نظیربه‌نظیر می‌تواند یک معامله‌ غیرمتمرکز محسوب شود. ولی در این مقاله، تمرکز روی پلتفرمی است که کاربردهایی مشابه صرافی‌های متمرکز دارد. تفاوت اصلی اینجاست که پشتیبانی آن‌ها روی بلاکچین انجام می‌شود. هیچ شخصی کنترل وجوه شما را به دست نمی‌گیرد و محبور نیستید به اندازه صرافی‌های متمرکز به آن‌ها اعتماد کنید، البته اگر اصلا نیازی به اعتماد باشد.

شیوه‌ کار صرافی متمرکز

در صرافی‌های متمرکز، پول خود را که یا پول رایج است یا رمزارز، واریز می‌کنید. در صورت واریز رمزامرز، کنترل آن را از دست می‌دهید. البته نه از منظر قابلیت استفاده، چرا که همچنان قابلیت معامله یا برداشت آن را دارید، بلکه از منظر فنی نمی‌توانید آن را در بلاکچین هزینه کنید.

شما صاحب کلیدهای خصوصی وجوه نیستید. به این معنا که در زمان برداشت باید از صرافی بخواهید تراکنش را از طرف شما امضا و تایید کند. وقتی معامله می‌کنید، تراکنش‌ها به صورت درون‌زنجیره‌ای انجام نمی‌شوند، بلکه صرافی، موجودی را طبق پایگاه داده‌ خود اختصاص می‌دهد.

گردش کار کلی به طرز باور نکردنی ساده می‌شود، چرا که سرعت کند بلاکچین مانع معامله نمی‌شود و همه چیز در سیستم واحدی صورت می‌گیرد. خرید و فروش رمزارزها آسان‌تر است و ابزارهای بیشتری در اختیار دارید.

البته این امکانات به قیمت استقلال شما تمام می‌شوند؛ پول خود را باید به صرافی به امانت بسپارید. در نتیجه، خودتان را در معرض ریسک طرف مقابل قرار می‌دهید. اگر تیم رمزارز با بیت‌کوین‌هایی که به زحمت بدست آورده‌اید فرار کند چه می‌شود؟ اگر هکرها سیستم‌ها را از کار بیندازند و حساب‌های‌تان را خالی کنند چه اتفاقی می‌افتد؟

از منظر بسیاری از کاربران، این سطح ریسک قابل قبول است. آن‌ها صرفاً از صرافی‌های معتبر با سابقه‌ قوی و اقدامات حفاظتی که از درز داده‌ها می‌کاهند استفاده می‌کنند.

نحوه‌ کار صرافی غیرمتمرکز (DEX)

DEXها از برخی جهات مشابه همتایان متمرکز خود هستند ولی تفاوت‌های چشمگیری نیز دارند. لازم است در ابتدا ذکر شود که انواع مختلفی از صرافی‌های غیرمتمرکز در دسترس کاربران قرار دارد. وجه اشتراک آن‌ها اینجاست که سفارش‌ها، درون‌زنجیره‌ای انجام می‌شوند. (قراردادهای هوشمند) و کاربران حضانتی، وجوه خود را در هیچ مرحله‌ای از فرآیند از دست نمی‌دهند.

کارهایی در زمینه‌ DEXهای میان‌زنجیره‌ای انجام شده است، ولی متداول‌ترین آن‌ها حول دارایی‌های واقع در یک بلاکچین است (مثل اتریوم یا زنجیره بایننس).

دفتر ثبت سفارش درون زنجیره‌ای

در برخی صرافی‌های غیرمتمرکز، همه‌ کارها به صورت درون‌زنجیره‌ای انجام می‌شود. تمامی سفارش‌ها (و هم‌چنین اصلاح و لغو) در بلاکچین ثبت می‌شود. این بدون شک شفاف‌ترین روش است چرا که سفارش‌های خودتان را به شخص ثالث واگذار نمی‌کنید.

متاسفانه، غیرعملی‌ترین روش نیز همین است. از آنجا که از هر گره شبکه می‌خواهید سفارش مورد نظر را برای همیشه ثبت کند، در نهایت باید بابت آن کارمزد بدهید. باید آن قدر صبر کنید تا یک ماینر پیام شما را به بلاکچین ارسال کند. این یعنی کار با آن می‌تواند بسیار زمانبر و دست‌وپاگیر نیز باشد.

برخی پیش‌دستی (front running) را ایراد این مدل می‌دانند. پیش‌دستی در بازارهایی روی می‌دهد که در آن یکی از عوامل داخلی در جریان تراکنش قریب‌الوقوع است و از این اطلاعات برای سفارش معامله، قبل از پردازش تراکنش استفاده می‌کند. به این ترتیب، افرادی که پیش‌دستی می‌کنند از اطلاعاتی بهره می‌برند که برای عموم شناخته شده نیست. به طور کلی این کار غیرقانونی است.

البته اگر همه‌ اطلاعات در دفتر حساب جهانی منتشر شوند، هیچ فرصتی برای پیش‌دستی وجود ندارد. با این حال، نوع دیگری از حمله قابل اجرا است: حمله‌ای که در آن ماینر سفارش را قبل از تایید می‌بیند و مطمئن می‌شود که اول سفارش خودش به بلاکچین اضافه می‌شود.

صرافی غیرمتمرکز (DEX) Stellar و Bitshares نمونه‌هایی از مدل‌های دفتر ثبت سفارش هستند.

دفتر ثبت سفارش خارج از زنجیره

DEXهای ثبت سفارش خارج از زنجیره همچنان از بسیاری جهات غیرمتمرکزند ولی مسلماً متمرکزتر از حالت قبلی هستند. بجای آن که همه‌ سفارش‌ها در بلاکچین ثبت شوند، در جای دیگری ذخیره می‌شوند.

می‌توان نهاد متمرکزی را مسئول دفتر ثبت سفارش کرد. اگر این نهاد مغرض باشد، می‌تواند تا حدی بازار را بازی دهد (با پیش‌دستی یا نمایش اشتباه سفارش‌ها). با این حال، همچنان از ذخیره‌ غیرحضانتی بهره خواهید برد.

پروتکل 0x برای ERC-20 و سایر توکن‌های مستقر شده در بلاکچین اتریوم، مثال مناسبی در این زمینه است. این پروتکل بجای آن که روی DEX واحدی عمل کند چارچوبی برای طرف‌های معروف به «انتقال‌دهنده» (relayers) برای مدیریت دفترهای ثبت سفارش خارج از شبکه فراهم می‌کند. میزبانان می‌توانند با بهره‌گیری از قراردادهای هوشمند 0x و سایر ابزارها از استخر نقدینگی به صورت ترکیبی استفاده و سفارش‌ها را میان کاربران جابجا کنند. معامله تنها در صورت تطابق طرف‌ها به صورت درون شبکه‌ای اجرا می‌شود.

این رویکردها از منظر کاربردپذیری (usability) در مقایسه با آن‌هایی که به دفاتر ثبت سفارش درون شبکه وابستگی دارند، برتر هستند. آن‌ها محدودیت‌های قبلی را از حیث سرعت ندارند، چرا که به اندازه‌ دفاتر ثبت درون شبکه از بلاکچین استفاده نمی‌کنند. با این حال، معامله باید تسویه شود و برای همین دفتر ثبت سفارش خارج از شبکه همچنان از حیث سرعت در رده‌ پایین‌تری نسبت به صرافی‌های متمرکز قرار دارد.

نمونه‌هایی از بکارگیری دفاتر ثبت سفارش خارج از شبکه شامل بایننس DEX، IDEX و EtherDelta می‌شود.

بازارسازان خودکار (AMM)

از خواندن اصطلاح «دفتر ثبت سفارش» خسته شده‌اید؟ خبر خوب اینکه مدل بازارساز خودکار (AMM) به کلی این ایده را کنار می‌گذارد. این مدل نیازی به سفارش‌گذار یا سفارش‌بردار ندارد و تنها با کاربران، نظریه‌ بازی‌ها و اندکی جادوی سیاه مواجه‌ایم.

مشخصات AMMها به نوع پیاده‌سازی آن بستگی دارد. به طور کلی، آن‌ها مجموعه‌ای از قراردادهای هوشمند هستند که مشوق‌های هوشمندی برای اطمینان از مشارکت کاربران ارائه می‌کند.

صرافی غیرمتمرکز (DEX) مبتنی بر AAM، اغلب کاربرپسندتر هستند و با کیف پول‌هایی مثل متاماسک یا پول تراست سازگاری دارند. با این حال، مانند سایر اشکال DEXها لازم است تراکنش درون زنجیره‌ای برای تسویه‌ معاملات انجام شود.

پروژه‌هایی مثل یونی‌سواپ و شبکه‌ Kyber (که از پروتکل Bancor بهره می‌گیرد) در این حوزه فعال هستند و هردوی آن‌ها نیز معامله‌ توکن‌های ERC-20 را تسهیل می‌کنند.

مزایا و معایب صرافی غیرمتمرکز (DEX)

مزایای DEXها

عدم نیاز به احراز هویت یا KYC

رعایت KYC و مبارزه با پولشویی (AML) در بسیاری صرافی‌ها یک اصل محسوب می‌شود. بنا به دلایل قانونی، افراد باید به طور مرتب اسناد هویتی و گواهی آدرس خود را ارائه کنند.

این مساله نگرانی‌هایی در زمینه‌ حریم خصوصی و همچنین دسترسی‌پذیری ایجاد می‌کند. اگر اسناد معتبر در دسترس نداشته باشید چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر این اطلاعات به نحوی درز کند چه می‌شود؟ از آن‌جا که DEXها به اجازه نیاز ندارند، کسی هویت شما را بررسی نمی‌کند. تنها به یک پول کیف رمزارز نیاز دارید.

با این حال، وقتی بخشی از DEXها توسط نهاد مرکزی اداره می‌شوند، برخی الزامات قانونی وجود دارد. در برخی موارد، اگر دفتر ثبت سفارش متمرکز باشد، میزبان باید قوانین را رعایت کند.

فقدان ریسک طرف مقابل

مزیت اصلی رمزارز غیرمتمرکز در این است که صرافی‌ها از وجوه مشتریان نگهداری نمی‌کنند. در نتیجه حتی نفوذهای فاجعه‌بار مثل هک Mt.Gox در سال ۲۰۱۴ موجب به خطر افتادن وجوه کاربران یا افشای اطلاعات حساس شخصی نمی‌شود.

توکن‌های فهرست‌نشده

توکن‌هایی که در صرافی‌های متمرکز فهرست نشده‌اند همچنان امکان معامله‌ آزاد در DEXها را به شرط وجود عرضه و تقاضا دارند.

معایب DEXها

کاربردپذیری

اگر نگاهی واقع‌بینانه داشته باشیم، DEXها به اندازه‌ صرافی‌های سنتی کاربرپسند نیستند. پلتفرم‌های متمرکز معاملات لحظه‌ای ارائه می‌دهند که زمان بلاک تاثیری روی آن ندارد. برای تازه‌واردها که با کیف پول رمزارز غیرحضانتی آشنایی ندارند، صرافی‌های متمرکز (CEXها) تجربه‌ آسان‌تری است. اگر پسورد فراموش شود خیلی راحت می‌توان آن را دوباره تنظیم کرد. با این حال، اگر عبارت بازیابی گم شود، وجوه شما به طرز غیرقابل‌برگشتی در فضای مجازی از بین می‌روند.

نقدشوندگی و حجم معاملات

حجم معامله در DEXها در مقایسه با CEXها همچنان ناچیز است. شاید مهم‌تر از آن، CEXها اغلب نقدشوندگی بهتری نیز دارند. منظور از نقدشوندگی این است که تا چه اندازه می‌توانید دارایی‌ها را با قیمتی منطقی خریدوفروش کنید. در بازار بسیار نقد، قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی تفاوت بسیار کمی دارد که نشان‌دهنده‌ رقابت‌ بالا بین خریداران و فروشندگان است. در بازار غیرنقدشونده، یافتن فردی که خواهان معامله‌ دارایی مورد نظر با قیمت منطقی باشد دشوارتر است.

DEXها همچنان نسبتاً بازاری ویژه هستند و برای همین همیشه عرضه یا تقاضا برای دارایی‌های رمزار مورد نظر شما، وجود ندارد. شاید نتوان جفت‌های معاملاتی را که خواهان استفاده از آ‌ن‌ها هستید پیدا کنید و اگر هم پیدا کنید، امکان دارد دارایی‌ها با قیمت منصفانه‌ای معامله نشوند.

کارمزدها

کارمزدها همواره در DEXها بالاتر نیستند، ولی چنین احتمالی وجود دارد. مخصوصا زمانی که شبکه ازدحام دارد و یا از دفتر ثبت سفارش درون شبکه‌ای استفاده می‌کنید.

سخن پایانی

صرافی‌های غیرمتمرکز بسیاری در طول این سال‌ها پدید آمده‌اند که هر یک در راستای تلاش‌های قبلی، برای تسهیل تجربه‌ کاربر و ایجاد کانال‌های معاملاتی قدرتمند فعالیت می‌کنند.

در نهایت، به نظر می‌رسد این ایده مطابقت بالایی با اصول خودحاکمیتی داشته باشد: مانند رمزارزها، کاربران مجبور نیستند به اشخاص ثالث اعتماد کنند.

با ظهور صرافی غیرمتمرکز (DEX)، استفاده از DeFiهای مبتنی بر اتریوم افزایش چشمگیر داشته است. اگر این روند ادامه پیدا کند، به احتمال زیاد شاهد افزایش نوآوری در کل این صنعت خواهیم بود.

15. صرافی غیرمتمرکز (DEX) چیست؟

صرافی رمزارز پلتفرمی است که به کاربران امکان می‌دهد ارز فیات را به رمزارز تبدیل کنند و بلعکس. صرافی‌ها همچنین تبدیل بین توکن‌های مختلف رمزارز را مجاز می‌کنند. آنها نقش مهمی در صنعت رمزارز ایفاء می‌کنند زیرا معامله و استفاده از توکن‌ها بدون آنها تقریبا غیرممکن است.

صرافی‌های غیرمتمرکز که به DEX‌ها نیز موسومند، در حال حاضر در مرحله‌ی رشد سریع قرار دارند. آنها برای کاربرانی که نمی‌خواهند با سرمایه‌هایشان به شخص ثالث اعتماد کنند، جایگزینی را ارائه می‌دهند.

در این مقاله، رهنمون کاملی در مورد صرافی‌های غیرمتمرکز ارائه، و جنبه‌های کلی آن را بررسی خواهیم کرد. حال بگذارید به طور مفصل به این بررسی بپردازیم.

صرافی غیرمتمرکز چیست؟

صرافی غیرمتمرکز پلتفرمی است که واسطه را حذف می‌کند و به کاربران امکان می‌دهد مستقیماً با فرد دیگری معامله کنند. این موضوع تضمین می‌کند که کاربران در کل زمان تراکنش کنترل کامل وجوه را در اختیار بگیرند.

صرافی‌های غیرمتمرکز به خاطر شبکه توزیع‌شده نودها، خطر هک را برطرف می‌سازند. آنها همچنین بر مشکل ازکارافتادگی سرور که کاربران طی معامله با آن مواجه هستند غلبه می‌کنند.

آنها شبکه‌ای باز و شفاف را عرضه می‌کنند که تجارت کریپتو را برای همه قابل دسترس می‌کند. صرفی‌های غیرمتمرکز متعددی وجود دارند که در حال حاضر فعال هستند و تجارت همتا به همتا را در طیف وسیعی از رمزارزها عرضه می‌کنند.

DEX با صرافی متمرکز چه تفاوتی دارد؟

در مورد صرافی‌های متمرکز، زمانی که یک تراکنش انجام می‌شود، وجوه و دفاتر سفارش به وسیله سرور نگهداری می‌شوند. اما، در مورد صرافی غیرمتمرکز هیچگونه دخالت سرور مرکزی وجود ندارد. بدین دلیل است که شرکت‌کنندگان تراکنش وجوه کاربران را کنترل می‌کنند.

در صرافی‌های متمرکز، ناشناس نگه‌داشتن کاربران کار دشواری است. اما، در مورد صرافی‌های غیرمتمرکز، همه تراکنش‌ها ناشناس هستند. این موضوع کاربران را قادر می‌سازد بدون افشای همه‌ی جزئیات شخصی‌شان، از این حریم خصوصی لذت ببرند.

صرافی‌های غیرمتمرکز همچنین به خاطر ماهیت توزیع‌شده شبکه، خطرات هک و ازکارافتادگی سرور را به حداقل می‌رسانند. در مقایسه با صرافی‌های متمرکز هزینه‌های ارائه‌شده نیز، مقدار حداقلی هستند.

مزایای DEX

1) تراکنش‌های سریع‌تر و ارزان‌تر: صرافی‌های غیرمتمرکز قادر به اجرای تراکنش‌های سریع‌تری هستند، چرا که دخالت شخص ثالث را از بین می‌برند و همچنین به کاهش هزینه‌های کلی مربوطه کمک می‌کنند.

2) امنیت: صرافی‌های غیرمتمرکز به طور مقایسه‌ای از صرافی‌های متمرکز امن‌تر هستند، چرا که اطلاعات کاربر در یک سرور مرکزی ذخیره می‌شود. حتی اگر هکر به جای کل شبکه به اطلاعات کاربر دسترسی پیدا کند، حمله به صورت متمرکز در یک نقطه باقی می‌ماند.

3) ادغام با کیف پول‌های سخت‌افزاری: صرافی غیرمتمرکز، توانایی ادغام مستقیم با کیف پول سخت افزاری مانند Trezor و Ledger Nano S را فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند مستقیماً از کیف‌های پول خود به قراردادهای هوشمند عرضه‌شده توسط صرافی‌های غیرمتمرکز انتقال دهند.

4) کاربران وجوه را کنترل می‌کنند: وجوه به جای کنترل توسط یک مرجع مرکزی در صرافی‌های غیرمتمرکز، در کنترل کاربران است. از آنجا که از معماری شبکه همتا به همتا استفاده می‌شود، کنترل وجوه همیشه در دست کاربران است. کلیدهای خصوصی در کنترل کاربر باقی می‌ماند و با صرافی به اشتراک گذاشته نمی‌شوند.

صرافی غیرمتمرکز چگونه کار می‌کند؟

تمامی صرافی‌های غیرمتمرکز به یک شیوه مشابه کار می‌کنند. نحوه‌ی کارشان به طور خلاصه به شرح زیر است:

مرحله 1: کاربر وجوهی مانند ETH را به همراه می‌آورد که سپس به شکل توکن‌های پراکسی در شبکه صرافی ذخیره می‌شود.

مرحله 2: سپس این سکه‌ها به عنوان وجه ضمانت برای سکه‌های واقعی ذخیره‌شده در صرافی عمل می‌کنند..

مرحله 3: برای انجام یک معامله، سفارشی جهت فروش توکن‌ها در صرافی توسط مشتری ارسال می‌شود.

مرحله 4: سپس، توکن‌های پراکسی بین دو طرف مبادله می‌شوند.

مرحله 5: بعد از دریافت توکن‌ها، هر دو طرف می‌توانند با استفاده از یک کانال معاملاتی یکسان یا متفاوت، آنها را به ارز واقعی تبدیل کنند.

صرافی‌های غیرمتمرکز معاملاتی برتر

1) IDEX

IDEX یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز است. تمرکز آن بر معامله توکن‌های ERC-20 مبتنی بر اتریوم است. به طور کلی، صرافی فضای واسط خوبی داشته و همچنین در بین صرافی‌های غیرمتمرکز برتر، حجم خوبی از معاملات را ارائه می دهد.

2) ETherDelta

اتردلتا صرافی غیرمتمرکز دیگری است که به طور اخص برای معامله توکن‌های ERC-20 و جفت‌های اتریوم ساخته شده است. کل صرافی با قراردادهای هوشمند مبتنی بر اتریوم قدرت گرفته است. این‌ها مسئول مدیریت، واریزها، برداشت‌ها و یکپارچگی کیف پول هستند. اتردلتا همچنین فضای واسط کاربرپسندی را ارائه می‌دهد.

3) شبکه Kyber

شبکه Kyber یکی از صرافی‌های غیرمتمرکز معروف مبتنی بر اتریوم مایع برای ارزهای دیجیتال است. این صرافی مبتنی بر پروتکل همتا به همتاست. کاربران می‌توانند از طریق کیف پول انتخابی‌شان مستقیماُ ورود، و معامله را آغاز کنند.

4) Bisq (BitSguare)

Bisq برخلاف صرافی‌های سنتی، به اطلاعات گسترده‌ای برای ثبت‌نام و تائید از مرجع مرکزی ندارد. معامله‌گران می‌توانند فقط برنامه را دانلود کرده و فوراً دارایی‌ها را معامله کنند. سیستم آن همتا به همتا بوده و عاری از یک نقطه شکست است. مزیت اصلی Bisq احتمالاً پشتیبانی آن برای ارزهای فیات است

5) شبکه بانکور (Bancor)

شبکه بانکور صرافی غیرمتمرکز مبتنی بر قرارداد هوشمند است. این شبکه مشکل نقدینگی را که بسیاری از صرافی‌های غیرمتمرکز با آن مواجه هستند حل می‌کند. بانکور یک شبکه بسیار پایدار دارد و پلتفرم آن از نوسان کمی برخوردار است. بانکور عملکرد وب عالی یا فضای واسط بزرگ دارد که می‌تواند جهت اجرای کارکردهای ساده خرید و فروش ارزهای دیجیتال، مورداستفاده کاربران قرار گیرد.

مزایا و معایب

• کنترل وجوهتان را در دست دارید
• مجبور نیستید برای مدیریت امن سکه‌ها و توکن‌هایتان به شخص ثالثی اعتماد کنید
• حریم خصوصی بیشتری برای معامله‌گران فراهم می‌کنند
• خطر ازکارافتادگی سرور وجود ندارد
• هزینه‌های معامله کمتری از صرافی‌های متمرکز دارد
• ماهیت غیرمتمرکز آنها، خطر مقررات یا سخت‌گیری‌های دولتی را کاهش می‌دهد

• مانند صرافی‌های قراردادی، استفاده آسانی ندارند
• برای کاربران جدید می‌تواند گیج‌کننده باشد
• مانند صرافی‌های متمرکز ابزارهای پیشرفته معاملاتی را ارائه نمی‌کنند
• مانند صرافی‌های متمرکز، نقدینگی زیادی عرضه نمی‌کنند
• برخی پلتفرم‌ها پشتیبانی محدود مشتری را عرضه می‌کنند
• فقدان مقررات ممکن است برخی از کاربران را نگران کند

محدودیت‌ها

برخی عملکردها مانند معاملات مارجین، حد ضرر(stop loss) و موارد دیگری وجود دارند که صرافی‌های غیرمتمرکز از آن‌ها بی بهره‌اند. این مولفه‌ها می‌توانند منجر به برخی محدودیت‌ها در عملکرد معامله‌گر شوند.

استفاده از صرافی‌های متمرکز نسبتاً آسان است. اما، در مورد صرافی‌های غیرمتمرکز، کاربران مجبورند از قراردادهای هوشمند مختلف عبور کنند. از این رو، در مقایسه با صرافی‌های متمرکز، چندان کاربرپسند نیستند

یکی از فاکتورهای قابل توجه صرافی غیرمتمرکز، امنیت است. از آنجایی که وجوه کاربران در یک خزانه مرکزی نگهداری نمی‌شود، آن وجوه در برابر هر نوع هک یا سرقت آسیب‌پذیر نیستند. در عین حال، آنها به منظور حفظ حریم خصوصی کاربران، نیازی به اطلاعات شخصی آنها ندارند.

صرافی‌های غیرمتمرکز همچنین به کاهش کارمزدهای معاملاتی کمک می‌کنند، زیرا کار واسطه را از بین می‌برند. بنابراین، برای معامله‌گرانی که دوست دارند با روندهای بازار کریپتو همگام باشند، استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز، قابل تامل است.

صرافی غیر متمرکز چیست و چه فرقی با صرافی متمرکز دارد؟

صرافی غیر متمرکز چیست؟ تفاوت میان این صرافی‌های با صرافی‌های متمرکز در چیست؟ نحوه‌ی کار با صرافی‌های غیر متمرکز چگونه است؟ در صرافی‌های غیر متمرکز می‌توانیم بدون نیاز به یک نهاد متمرکز، رمز ارزهای مختلف را معامله کنیم. در این صرافی‌ها با هر ملیتی می‌توان فعالیت کرد و ملیت متفاوت معنایی در صرافی‌های غیر متمرکز ندارد. این نکته به خصوص برای ایرانی‌ها، بسیار مورد توجه است. در این مقاله با صرافی غیر متمرکز، نقاط قوت و ضعف و همچنین نحوه‌ی کارکرد آن آشنا می شویم. با ما همراه باشید.

صرافی غیر متمرکز چیست؟

بدلیل مشکلات تحریمی، کاربران ایرانی نمی‌توانند به راحتی در هر صرافی شروع به فعالیت کنند. جهت فعالیت در صرافی‌های مختلف، باید با استفاده از وی پی ان، آی پی را تغییر داد. بدلیل وجود این مشکلات، همواره خطر از دست رفتن دارایی‌های کاربران ایرانی وجود دارد. پس راهکار جلوگیری از همچین اتفاقاتی چیست؟ صرافی‌های غیر متمرکز گزینه‌ی مناسبی برای کاربران است تا بتوانند به صورت آزادانه در دنیای ارزهای دیجیتال فعالیت کنند.

جهت شناخت بهتر این صرافی‌ها، ابتدا لازم است تا ایراد و مشکل صرافی‌های متمرکز را بشناسیم. با تحلیل صرافی‌های متمرکز، متوجه نیازمان به صرافی‌های غیرمتمرکز خواهیم شد. با ذخیره‌ کردن دارایی‌های خود در صرافی‌های متمرکز، همواره احتمال از دست رفتن دارایی‌ها بر اثر هک و تحریم وجود دارد. البته احتمال وقوع همچین اتفاقی پایین است، اما به هرحال کمترین احتمالات را نیز همیشه باید در نظر گرفت.

به دلیل مدیریت صرافی‌های متمرکز توسط یک نهاد مرکزی، احتمال وقوع این مشکلات همواره وجود دارد. از جمله مشکلات احتمالی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تمام دارایی‌های کاربران می‌تواند توسط صرافی سرقت شود.
• تحریم‌ها ممکن است باعث مسدود شدن حساب‌های شما شود. مشابه این اتفاق برای کاربران ایرانی صرافی بایننس و بیترکس افتاده است. احتمال وقوع این چنین مشکلات برای کاربران ایرانی بسیار زیاد است.
• احتمال هک شدن صرافی‌های متمرکز بسیار بالاست و بارها شاهد این موضوع بوده‌ایم.
• با دستکاری قیمت‌ها توسط صرافی، کاربران زیان خواهند دید. در زمان شیوع کرونا، شاهد دستکاری قیمت ارزها بوده‌ایم. طبق اطلاعات منتشر شده، صرافی Bitmex عمدا قیمت بیت کوین را نسبت به دیگر صرافی‌ها پایین‌تر آورده بود. این موضوع باعث لیکویید شدن عده‌ی زیادی از کاربران این صرافی شده بود.

در این تمام مشکلات موجود را مطرح نکرده‌ایم. اما می‌توان گفت مهم‌ترین موضوع در این رابطه، کنترل دارایی و سرمایه‌ی افراد، به صرافی واگذار می‌شود. این مسئله می‌تواند از جهات مختلف باعث به وجود آمدن مشکلات متعددی شود.

مفهوم و کارکرد صرافی غیر متمرکز چیست؟

صرافی غیر متمرکز به مفهوم غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال، معنا بخشیده و باعث افزایش امنیت کاربران شده است. تمام کدهای این نوع صرافی‌ها در دسترس عموم افراد می‌باشد و نوع کارکرد این صرافی‌ها قابل مشاهده است. فعالیت صرافی‌های غیر متمرکز، از طریق قراردادهای هوشمند می‌باشد. شما ابتدا لازم است وارد سایت شوید، سپس با اتصال کیف پول خود، شروع به خرید و فروش نمایید.

جهت فعالیت در این نوع صرافی‌ها، ابتدا باید میزان ارز دیجیتال مورد نظر خود را به آدرس قرارداد هوشمند صرافی منتقل کنید. صرافی‌های غیر متمرکز توسط هیچ سازمان یا نهادی کنترل نمی‌شوند و کارکردهای مختص به خود را دارند. تمام قوانین، طبق پروتکل‌های مشخص شده از قرارداد هوشمند انجام می‌شود. تمام افراد با هر ملیت و هر کشوری، می‌توانند از این صرافی‌ها استفاده کنند. تحریم و فشار دولت‌ها تاثیری در روند این صرافی‌ها ندارد.

صرافی‌های غیر متمرکز معروفی که وجود دارند شامل یونی سواپ، سوشی سواپ و کرو فایننس می‌باشد. البته در کنار ویژگی‌های مثبت، معایبی نیز در رابطه با این صرافی‌ها وجود دارد. معایب صرافی‌های غیر متمرکز شامل موارد زیر می‌باشد:

• کارمزد بالا
• ظاهر خسته کننده و ساده
• رابط کاربری نسبتا دشوار
• امکانات محدود و کم
• سرعت پایین در برخی موارد

نقاط قوت و مزایای صرافی غیر متمرکز چیست؟

قصد داریم در این قسمت، ویژگی‌ها و نقاط قوت صرافی‌های غیر متمرکز را در مقایسه با صرافی متمرکز مقایسه کنیم. با ما همراه باشید.

کنترل تمام دارایی‌ها

• صرافی‌های غیر متمرکز DEX دارایی‌های شما را بر خلاف صرافی‌های متمرکز، کنترل نمی‌کنند.
• دارایی‌ها توسط روش غیر متمرکز توسط کاربران یا نرم افزار خود صرافی، ذخیره می‌شوند.
• نهاد یا سازمانی برای کنترل این صرافی‌ها وجود ندارد.
• کنترل کامل دارایی‌ها در اختیار کاربران است.
• کاهش ریسک از دست رفتن دارایی کاربران

عدم نیاز به احراز هویت

تنها چیزی که جهت ورود و شروع فعالیت در صرافی غیر متمرکز نیاز دارید، فقط یک کیف پول ارز دیجیتال است. برخی از توسعه دهندگان صرافی‌های غیر متمرکز مدعی هستند که نرم‌افزار آن‌ها کاملا متن باز بوده و مسئولیتی در قبال کارها و فعالیتی که جامعه با پلتفرم انجام می‌دهد، قبول نمی‌کنند.

• عدم نیاز به احراز هویت
• عدم نیاز به مدارک شناسایی کاربر
• حفظ کامل حریم خصوصی افراد

امنیت بالا

صرافی‌های متمرکز در سال‌های اخیر بارها دچار هک شده‌اند. روزانه هکرها به دنبال راه‌های جدید جهت نفوذ به صرافی و سرقت دارایی کاربران می‌باشند. ویژگی‌های زیر باعث بالاتر رفتن امنیت صرافی‌های غیر متمرکز شده است:

• راه‌اندازی شدن صرافی متمرکز روی شبکه‌ای از کامپیوترها
• احتمال نفوذ بسیار پایین به شبکه‌ها

متن باز یا اپن سورس بودن

در صرافی‌های غیر متمرکز، عموما کدها به صورت اپن سورس در اختیار عموم افراد قرار می‌گیرد. دلیل وجود چنین قابلیتی، آگاهی تمام افراد از کارکرد صرافی به وسیله‌ی مطالعه‌ی کدها می‌باشد. پس می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین عوامل برای صرافی غیر متمرکز یا دکس‌ها، شفافیت می‌باشد. غیر از این، نمی‌توان به راحتی به یک دکس اعتماد کرد. زیرا این صرافی‌ها روند فعالیت مشخصی ندارند و ممکن است در قسمتی از کدها نوشته شده باشد : نسخه‌ای از کلید خصوصی هر کاربر کپی و ذخیره کن.

عدم محدودیت در خرید و فروش رمز ارز

یکی از نقاط قوت مهم صرافی غیر متمرکز چیست؟ هیچ سقفی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال در این صرافی‌ها وجود ندارد. در تعدادی از صرافی‌های متمرکز، در صورت عدم احراز هویت یا وریفای نکردن اکانت خود، سقف محدودی جهت برداشت کوین در روز دارید. اما در دکس‌ها این موضوع بی‌معنی است و شما با هیچگونه محدودیتی مواجه نیستید.

نقاط ضعف صرافی غیر متمرکز چیست؟

در کنار مزایایی که دکس‌ها دارند، معایبی نیز وجود دارد. در ادامه به توضیح این موارد می‌پردازیم.

عدم پذیرش توسط عموم مردم و کمبود نقدینگی

صرافی‌های غیر متمرکز مشهوری مانند یونی سواپ، با وجود اینکه حجم معاملات بالایی دارند، اما همچنان مثل صرافی‌های متمرکز محبوب نیستند. به دنبال این عدم محبوبیت، مشتریان آن‌ها کمتر و در نتیجه حجم نقدینگی و ترید پایین‌تری نیز دارند. همچنین، زمان تسویه‌ی تراکنش‌های انجام شده، طولانی‌تر می‌باشد.

ابزارهای معامله

حق انتخاب زیادی در این صرافی‌ها برای تریدرهای حرفه‌ای وجود ندارد. قابلیت‌های ترید حرفه‌ای و پیشرفته در این نوع صرافی‌ها وجود ندارد. در محیط صرافی غیر متمرکز، استفاده از سفارش‌های رایج و معاملات الگوریتمی، دشوار است.

عدم پشتیبانی از کاربران

در اکثر این صرافی‌ها، هیچ سرویس پشتیبانی یا کانالی جهت ارتباط بین مشتریان و صرافی وجود ندارد. پش تقریبا راهی برای پشتیبانی تراکنش‌ها و اکانت‌های کاربران وجود ندارد.

مقیاس پذیری کم

این صرافی‌های الگوی جدیدی در معاملات رمز ارزها فراهم کرده‌اند، اما روی بستر بلاک‌چین ایجاد شده‌اند و نقاط ضعفی مانند مقیاس پذیری کم دارند. این مشکل باعث می‌شود در صورتی که کاربران زیادی جهت فعالیت به صرافی وارد شوند، سایت قادر به پاسخگویی نباشد.

البته باید این نکته را گفت که این مسئله به صورت مستقیم مربوط به دکس‌ها نمی‌باشد. اگر شبکه‌های بلاک‌چین مشکل مقیاس پذیری را بتوانند حل کنند، در این صورت این مشکل در صرافی‌های غیر متمرکز نیز برطرف می‌شود. صرافی‌های غیر متمرکزی که روی بایننس اسمارت چین، پولکادات و ترون که شبکه‌های بلاک‌چین مقیاس پذیر هستند ایجاد شده‌اند، با مشکل مقیاس پذیری مواجه نیستند. اما بهرحال غیر متمرکز ماندن خود را قربانی این موضوع کرده‌اند.

کارمزدهای بالا

اگر بخواهید بدانید یکی از تفاوت‌های مهم بین صرافی متمرکز و صرافی غیر متمرکز چیست، باید بگوییم کارمزد بالا در دکس‌ها یکی از مهم‌ترین این تفاوت‌ها است. در صرافی‌های متمرکز، هیچ تراکنشی هنگام خرید و فروش روی شبکه بلاک‌چین صورت نمی‌گیرد، پس کارمزد شبکه وجود ندارد.

اما ماجر در یک دکس کاملا متفاوت است. به دلیل انجام تمام معاملات روی شبکه‌ی بلاک‌چین در این صرافی‌ها، علاوه بر کارمزد دکس در هر خرید و فروش، کارمزد شبکه نیز پرداخت می‌شود. این موضوع یکی از معایب بزرگ این نوع صرافی‌ها است. در صورتی که دکس روی شبکه‌ی اتریوم باشد، در مجموع باید ۲۰۰ دلار کارمزد، ۱۰۰ دلار خرید و ۱۰۰ دلار فروش، پرداخت کنید. پس اگر با سرمایه‌ی کم وارد این صرافی‌ها شوید، تقریبا تمام سرمایه‌ی شما صرف پرداخت کارمزد شبکه خواهد شد.

اما کارمزد در دکس بایننس یا دکس روی شبکه‌ی بایننس اسمارت چین، بسیار پایین‌تر نسبت به مورد بالا است. اما در هر حال کارمزد در این حالت نیز صفر نمی‌باشد. هر صرافی غیر متمرکز جدا از بحث شبکه‌ی بلاک‌چین، از کاربران خود یک کارمزد داخلی نیز دریافت می‌کنند. کارمزد داخلی عموما از کارمزد صرافی‌ها بسیار کمتر است. در مجموع، در یک صرافی متمرکز نسبت به یک صرافی متمرکز، کارمزد بسیار کمتر است.

تراکنش درون شبکه و بین چند شبکه‌ی بلاک‌چین

در صرافی‌های غیر متمرکز دو ویژگی برای مباحث فنی وجود دارد:

• مدیریت دارایی‌ها
• هماهنگ‌سازی سفارشات

تصدی دارایی‌ها، ذخیره‌سازی اطلاعات و انجام معاملات در ویژگی اول قابل ارائه است. ذخیره‌سازی اطلاعات دفتر سفارش و هماهنگ‌سازی سفارشات نیز در ویژگی دوم انجام می‌شود.

هر دو ویژگی توسط فناوری غیر متمرکز، با قراردادهای هوشمند داخل زنجیره پیاده سازی می‌شوند. جهت جلوگیری از سرقت و اختلاس، دارایی‌های کاربران به وسیله‌ی اسمارت کانترکت‌ها نگهداری می‌شوند. یدون قرآیندهای پیچیده و زمان‌بر، کاربران می‌توانند دارایی‌های خود را برداشت کنند. جهت حذف خظر تقبل و کلاهبرداری، منطق هماهگ‌سازی سفارشات، توسط قراردادهای هوشمند انجام می‌شود.

صرافی‌های غیرمتمرکز به لطف مزایای بلاک‌چین، آپ‌تایم زیاد دارند. به این معنی که میزان زمان آنلاین بودن سایت در طول یک سال، زیاد است. نود در هر لحظه آماده به ارائه‌ی خدمت است، پس انجام معاملات و ادامه‌ی هماهنگ‌سازی سفارشات تضمین می‌شود. کاربران در بدترین حالت برای انتقال دارایی‌ها به کیف پول و ادامه دادن معاملات متوقف شده، می‌توانند نود خود را اجرا کنند.

یکی دیگر از تفاوت‌های مهم و کلیدی صرافی متمرکز و غیرمتمرکز، قابلیت پشتیبانی از معاملات چندین دارایی مختلف یا معاملات بین زنجیره‌ای است.

صرافی غیر متمرکز چطور کار می‌کند؟

تا اینجا متوجه شدیم که صرافی غیر متمرکز چیست. اکنون وقت آن رسیده است تا با نحوه‌ی عملکرد آن آشنا شویم.

صرافی‌ها از اجزای زیر تشکیل شده‌اند:

1. رابط کاربری
2. موتور معاملاتی و تطابقی، هسته‌ی مرکزی سیستم
3. کیف صرافی غیر متمرکز چیست؟ پول دیجیتال
4. نقدینگی
5. سیستم مدیریت

هرکدام از این موارد از لحاظ فنی قابل پیاده‌سازی به صورت غیر متمرکز هستند، اما عموما اینکار در عمل منطقی نیست.

رابط کاربری

این قسمت، لایه‌ای است که به صورت پوسته تمام سیستم را می‌پوشاند. این لایه‌ی پوشاننده می‌تواند یک کلاینت موبایل، کلاینت وب، اپلیکیشن دسکتاپ و … باشد.

موتور معاملاتی و تطابقی

نیمی از این موتور بات معاملاتی، و نیمی دیگر دفتر سفارشات است. تمام ویژگی‌های تکنولوژی بلاک‌چین از لحاظ فنی در این بخش پیاده شده است. این کار در عمل ضرورتی ندارد، زیرا در صرافی‌های همتا به همتا P2P، قیمت در بازار مشخص شده است. در بلاک‌چین می‌توان آن‌ها را ضبط کرد اما برای تغییر گزینه‌ای وجود ندارد.

حال صرافی‌ای که امکان حذف و لغو سفارش قبلی خود در آن وجود ندارد را تصور کنید، قیمت‌ها مدام در حال تغییر هستند اما شما نمی‌توانید اری انجام دهید. به نظر شما این ویژگی می‌تواند مفید باشد؟ پاسخی برای آن وجود ندارد. به کار بردن این عملکرد از لحاظ صرافی غیر متمرکز چیست؟ تجربه کاربری، غیر منطقی است. می‌توان گفت از دلایل اصلی شکست خوردن این نوع صرافی‌ها در برابر صرافی‌های متمرکز، همین موضوع می تواند باشد.

نقدینگی

در صورتی که بخواهیم بدانیم یکی از معایب مهم صرافی غیر متمرکز چیست، به موضوع نقدینگی باید اشاره کنیم.

صرافی غیر متمرکز از سرویس استخر یا شخص ثالث، به دلیل خصوصیات این کیف پول‌ها، نمی‌تواند استفاده کند. مواردی مانند تامین کنندگان نقدینگی، بازارسازهای خودکار AWM یا به اشتراک گذاری نقدینگی با دیگران، در این نوع صرافی‌ها کاربرد ندارد. به دلیل اینکه فقط کاربران کنترل وجه را دارند، هیچ وجهی نیست که آن را بتوان انتقال داد. آیا به نظر شما راه حلی برای مشکل نقدینگی وجود دارد؟

همانطور که مطرح کردیم، بزرگ‌ترین مشکل در صرافی‌های غیر متمرکز، مشکل نقدینگی است و این موضوع به راحتی قابل حل شدن نیست. اما می‌توان با ایجاد یک صرافی ارز دیجیتال ترکیبی، این مشکل را برطرف کرد. بدین صورت، مسئولیت نقدینگی به عهده‌ی جزئی جدا می‌باشد. در صرافی‌های غیر متمرکز، استخرهای نقدینگی ارزهای دیجیتال، چنین کارکردی دارند.

سیستم مدیریت

این قابلیت نیازی ضروری است. تاریخچه معاملات، لیست کاربران ثبت شده، سیستم مالی و تراکنش‌ها برای کاربرانی که می‌خواهند بازگشت سرمایه‌ی آن‌ها به طور قابل توجهی باشد، ضروری است.

کوین و توکن‌ها

در صرافی غیر متمرکز می‌توان به ساده‌ترین شکل، توکن‌های جدید اضافه کرد. در صورتی که بخواهید روی شبکه‌ی اتریوم یک دکس راه‌اندازی کنید، تمام توکن‌های های ERC20 و حتی توکن‌های جدید، به طور اتوماتیک در صرافی جدید اضافه خواهند شد.

البته در مورد بلاک‌چین‌های دیگر نیز این موضوع صادق است. به صورت آنی تمام توکن‌ها و کوین‌های ایجاد شده توسط بلاک‌چین، روی سیستم شما قرار می‌گیرد.

کلام آخر

صرافی‌های غیرمتمرکز اول راه خود هستند و نباید انتظار خیلی بالایی از آن‌ها در این مدت زمان کوتاه که هنوز به بلوغ نرسیده‌اند داشت. صرافی‌های غیر متمرکز از امنیت بالایی نسبت به صرافی‌های متمرکز برخوردارند. البته امکانات، ظاهر و سادگی در استفاده از صرافی‌های متمرکز نسبت به صرافی‌های غیر متمرکز، بهتر است.

پس دلیل ایجاد صرافی غیر متمرکز چیست؟ می‌توان در یک جمله گفت که صرافی‌های غیر متمرکز، کنترل کامل دارایی‌ها را در دست کاربران قرار می‌دهند. هیچ سازمان یا شخصی نمی‌تواند شما را تحریم کند و از انجام معاملات باز دارد. این موضوع، مهم‌ترین ویژگی صرافی دکس است.

در هر حال این نوع صرافی راه درازی در پیش دارد و روز به روز بر پروژه‌های مرتبط با این حوزه، اضافه می‌شود.

عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز (IDO) چیست؟

عرضه اولیه رمزارزها فرصتی هیجان‌انگیز برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. تعداد زیادی از توکن‌هایی که امروزه ارزش بسیار زیادی دارند، در زمان عرضه قیمت اندکی داشتند. به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال شکار فرصت‌های بازار و خرید توکن در عرضه اولیه هستند؛ البته که احتمال کلاهبرداری و تحمیل خسارت‌های مالی نیز وجود دارد. عرضه اولیه ها انواع مختلفی دارند که یکی از آنها عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز است. عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز یا IDO یکی از جذاب‌ترین رویدادهای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال است که در این مقاله به آن می‌پردازیم.

عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز چیست؟

عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز یا Initial DEX Offering به رویدادی گفته می‌شود که دارایی‌های متقاضیان مشارکت در پروژه، درون استخرهای نقدینگی بلوکه می‌شود و در ازای آن توکن‌هایی به آنها تعلق می‌گیرد. این رویداد در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) انجام می‌شود. عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز را به اختصار IDO می‌نامند.

فرآیند عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز مدتی است که در بین صرافی‌های رمزارزی رایج است و یکی از بهترین روش‌ها برای توزیع توکن‌های پروژه‌های تازه‌تأسیس محسوب می‌شود. البته جزییات این رویداد همچنان در حال تکمیل است و احتمالاً در آینده شاهد تغییراتی در فرآیند توزیع و احراز هویت کاربران باشیم. عرضه اولیه فارمینگ یا IFO یکی از انواع IDO است که در ماه‌های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است.

برای شرکت در عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز می‌توانید از کیف پول متامسک (MetaMask) استفاده کنید. قبل از خرید توکن و ارائه نقدینگی، تحقیقات لازم را پیرامون اصالت و ارزش پروژه به طور کامل انجام دهید. همچنین برای این کار به صرافی‌های معتبر مراجعه کنید. البته صرافی‌های معتبر نیز مسئولیتی در قبال آینده پروژه‌های عرضه شده در فرآیند IDO ندارند.

عرضه اولیه توکن چیست؟

عرضه توکن (Token Offering) یک روش جمع‌آوری سرمایه برای پروژه‌های تازه‌تأسیس یا استارت‌آپ است. الگوهای زیادی برای توزیع رمزارزهای چنین پروژه‌هایی وجود دارد. عرضه اولیه پلتفرم رسمی و متمرکز (IEO)، عرضه توسط پلتفرم‌های خصوصی (STO) یا عرضه اولیه رمزارز (ICO) از جمله روش‌های ارائه دارایی‌های جدید در بازارهای مالی است. ایده‌های مختلفی پشت خرید چنین توکن‌هایی وجود دارد. خرید و فروش فوری، سرمایه‌گذاری بلندمدت، مشارکت در مکانیزم حاکمیتی و … از جمله مقاصد سرمایه‌گذاران برای خرید رمزارزهای تازه عرضه شده است.

چگونگی عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز

پروژه‌های رمزنگاری توکن‌های خود را در اختیار صرافی‌های غیرمتمرکز قرار می‌دهند. کاربران نیز سرمایه خود را در پلتفرم مورد نظر بلوکه می‌کنند و در نهایت صرافی توکن‌ها را با توجه به حجم تقاضا و میزان عرضه بین سرمایه‌گذاران توزیع می‌کند. چند روش رایج برای این کار وجود دارد.

روش اول: پروژه ارائه‌شده پس از بررسی‌های مختصری توسط صرافی پذیرفته می‌شود و توکن با قیمت ثابت لیست خواهد شد. کاربران دارایی خود را بلوکه می‌کنند و پس از مدتی توکن از طریق رویداد TGE به کیف پول کاربران ارسال خواهد شد.

روش دوم: برخی صرافی‌ها لیستی از سرمایه‌گذاران واجد شرایط دریافت توکن‌های عرضه اولیه ایجاد می‌کنند. کاربران برای پیوستن به این لیست باید اقدامات مختلفی مثل بازاریابی انجام دهند.

روش سوم: بخشی از مبالغ دریافت‌شده از کاربران به استخرهای نقدینگی تعلق می‌یابد و بخشی دیگر در اختیار تیم توسعه قرار می‌گیرد. نقدینگی برای مدت معینی قفل می‌شود و توکن پس از رویداد TGE در دسترس خریداران قرار خواهد گرفت.

روش چهارم: در حین TGE توکن‌ها به خریداران منتقل و استخرهای نقدینگی نیز برای معامله باز می‌شود.

عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز چه تغییراتی خواهد کرد؟

دائماً فرآیند عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز بهبود پیدا می‌کند. برای مثال فرآیند IFO (Initial Farm Offering) یک روش جدید و اصلاح‌شده برای عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز است. در این فرآیند سرمایه‌گذاران به جای دارایی بلوکه‌شده باید سهامی در استخرهای نقدینگی داشته باشند؛ استخرهایی که با جفت‌ارزهایی مربوط به پروژه و صرافی ایجاد شده‌اند. صرافی پنکیک سواپ (PancakeSwap) یکی از پیشتازان برگزاری چنین رویدادهایی است. از دیگر اصلاحات احتمالی نیز می‌توان به اجباری شدن فرآیند احراز هویت (KYC) برای شرکت‌کنندگان اشاره کرد.

مزایای IDO

اولین مزیت عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز سرمایه‌گذاری آسان است. به کمک IDO نیازی نیست برای خرید توکن‌ها مستقیماً به پلتفرم پروژه مراجعه کنید. مزیت دوم، بلوکه شدن دارایی‌ها برای ایجاد نقدینگی در صرافی است. این کار به پایداری قیمت توکن و کاهش احتمال ورشکستگی زودهنگام پروژه کمک می‌کند.

از دیگر مزیت‌ها می‌توان به عدم نیاز به ثبت‌نام و احراز هویت اشاره کرد. از طرفی عرضه توکن‌ها در صرافی‌های غیرمتمرکز آسان است و خبری از سخت‌گیری‌های پلتفرم‌های متمرکز و رسمی نخواهد بود. بنابراین پروژه‌های کوچک نیز شانس خودنمایی خواهند داشت. در نهایت باید گفت IDOها معمولاً تدابیری برای جلوگیری از تسلط نهنگ‌ها به کار می‌بندند (مثل محدودیت در حجم خرید) تا در همان ابتدا سرمایه‌گذاران کلان به بازار مسلط نشوند.

معایب IDO

اولین نقطه ضعف، امکان بروز پولشویی، فرارهای مالیاتی و جرایم مالی است. فرآیند عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز نیازی به احراز هویت ندارد و همین مسئله می‌تواند گاهی چالش‌آفرین باشد. همچنین جزییات پروژه‌های شرکت‌کننده در IDO نسبت به IEO کمتر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تفاوت بین IDO، IEO و ICO چیست؟

برای شناسایی IDO می‌توانید به پلتفرم یا وب‌سایت رسمی پروژه مراجعه کنید یا در شبکه‌های اجتماعی از جزییات عرضه اولیه آگاه شوید. همچنین DEXها فهرستی از رویدادهای IDO آتی ارائه می‌دهند. برای شناخت بیشتر پروژه نیز می‌توانید از وب‌سایت CoinMarketCap کمک بگیرید. به طور کل در فرآیند IDO تحقیقات کمتری پیرامون اصالت پروژه توسط نهاد عرضه‌کننده صورت می‌گیرد و خبری از وثیقه‌های مالی نیست.

چگونه در عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز شرکت کنیم؟

برای شرکت در فرآیند عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز کافی است کیف پول خود را به صرافی مورد نظر متصل و مقداری ارز دیجیتال خریداری کنید. دقت داشته باشید برای پرداخت هزینه خرید توکن‌ها باید رمزارزهای مشخصی (معمولاً مطابق با جفت‌ارزهای استخر نقدینگی) در کیف پول خود داشته باشید. سپس وارد بخش IDO DApp در کیف پول خود شوید.

دستورالعمل‌های بلوکه کردن دارایی همیشه یکسان نیست. زمان انتقال توکن‌ها به کیف پول نیز ممکن است متفاوت باشد. در برخی موارد نیز امکان عدم انتقال توکن وجود دارد. پس حتماً جزییات مربوط به قوانین IDO را به دقت بخوانید.

چگونه در IDO مراقبت سرمایه خود باشیم

به آدرس‌های اینترنتی و لینک‌ها توجه کنید. کلاهبرداران از لینک‌ها و صفحات جعلی برای فریب کاربران در زمان شرکت در IDO استفاده می‌کنند.

برای شرکت در IDO حتماً به صرافی‌های غیرمتمرکز شناخته‌شده و معتبر مراجعه کنید. بسیاری از صرافی‌های مشهور مانند پنکیک سواپ و بیکری سواپ (BakerySwap) به طور مرتب رویدادهای IDO را برگزار می‌کنند.

حتماً در مورد پروژه مورد نظر تحقیقات کافی انجام دهید. شناخت تیم توسعه پروژه، نحوه انتقال وجوه جمع‌آوری شده، سوابق کاری و پروژه‌های مشابه و … می‌تواند به شما در راستی‌آزمایی ارزش توکن کمک کند.

شرایط و ضوابط IDO را بررسی کنید. مدت زمان بلوکه شدن دارایی، حداقل و حداکثر مقدار خرید، کارمزدها، رمزارز مورد نیاز برای خرید توکن و … از جمله موضوعات مهم در عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز است.

مقداری از سرمایه خود را به عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز اختصاص دهید که توانایی از دست دادن آن را دارید. توکن‌های IDO به نوسان‌های شدید شهرت دارند. احتمال شکست کامل یک پروژه در هفته اول بسیار زیاد است. البته که احتمال رشدهای خارق‌العاده نیز وجود دارد اما IDO یکی از پرریسک‌ترین بخش‌های کریپتوکارنسی است؛ پس با احتیاط در این جهان گام بردارید.

صرافی‌های پرطرفدار IDO

برای شناخت صرافی‌های غیرمتمرکز ارائه‌کننده رویداد IDO می‌توانید به وب‌سایت CoinGecko مراجعه کنید. هر صرافی توکن‌های مشخصی را عرضه می‌کند. صرافی‌های غیرمتمرکز در این بخش رقابتی شدید با یکدیگر دارند. با این حال عرضه توکن در یک صرافی شناخته‌شده به معنای معتبر بودن پروژه نیست. از طرفی صرافی‌هایی که حجم معاملات بالاتری دارند لزوماً معتبرترین پلتفرم‌ها نیستند.

خلاصه مطلب

عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز یکی از روش‌های پرطرفدار برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال است. از طرفی پروژه‌ها و استارت‌آپ‌ها نیز به کمک IDO می‌توانند به راحتی سرمایه‌ای قابل‌توجه برای توسعه و تحقق اهداف خود به دست آورند. فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار مهمی در عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز وجود دارد. همچنین کلاهبرداری‌های زیادی هم از همین طریق صورت گرفته است. حضور آگاهانه، منطقی و پیوسته در IDOها می‌تواند شما را ثروتمند کند؛ به شرطی که اسیر تله‌های این بازار نشوید.